香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 VindaInternationalHoldingsLimited 维达国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3331） 董事会会议召开日期 维达国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零 一七年一月二十五日（星期三）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公 司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩及其发布,并 考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 维达国际控股有限公司 主席 李朝旺 香港，二零一七年一月十三日 �C1�C 於本公布日期，董事会包括： 执行董事： 李朝旺先生 余毅�P女士 JohannChristophMICHALSKI先生 李洁琳女士 董义平先生 非执行董事： JanChristerJOHANSSON先生 CarlMagnusGROTH先生 UlfOlofLennartSODERSTROM先生 独立非执行董事： 谢铉安先生 甘廷仲先生 徐景辉先生 王桂埙先生 替任董事： CarlFredrikStensonRYSTEDT先生（为SODERSTROM先生之替任董事） GertMikaelSCHMIDT先生（为JOHANSSON先生及GROTH先生之替任董事） �C2�C