WaiChi Holdings Company Limited 伟志控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1305） 董事名单与其角色和职能 自二零一七年一月十六日起，伟志控股有限公司董事(「董事」)会(「董事 会」)成员载列如下： 执行董事 姚志图(主席) 陈钟谱(行政总裁) 姚君瑜 陈纬武 雍建辉 独立非执行董事 欧阳天华 陈国宏 何志威 董事会设立四个委员会。下表提供各董事及其他人员在该等委员会中担任的职 位。 审核委员会薪酬委员会 提名委员会风险管理委员会 欧阳天华 C M M 陈国宏 M M C M 何志威 M C M 陈钟谱 C 张伟雄 M 附注： C：有关董事委员会主席 M：有关董事委员会成员 香港，2017年1月16日 �C1�C