香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 CHINAMENGNIUDAIRYCOMPANYLIMITED 中国蒙牛乳业有限公司 * （在开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2319） 股东特别大会通告 兹通告中国蒙牛乳业有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年二月三日（星期五） 上午十时正假座香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店3楼宴会厅举行股 东特别大会（「股东特别大会」），以考虑并酌情通过下列普通决议案（不论有否 修订）： 普通决议案 「动议(a)批准、确认及�u或追认（视情况而定）本公司与SuccessDairyIILimited所订 立日期为二零一七年一月四日的买卖协议（「买卖协议」，其注有「A」字样并由 股东特别大会主席签署的副本以供识别），内容有关以代价1,873,003,555港元（可 用美元支付，按买卖协议项下的协定汇率厘定相当於241,475,350美元）收购中国 现代牧业控股有限公司（股份代号：1117）（「中国现代牧业」）的965,465,750股普通 股，以及其项下所有拟进行的交易或与其有关的交易；(b)批准、确认及�u或追 认（视情况而定）收购中国现代牧业已发行股本中所有已发行股份（本公司及其 一致行动人士已拥有或同意收购的股份除外）以及UBSAG及星展亚洲融资有限 公司代表本公司以有条件强制性现金要约（「要约」）注销中国现代牧业的所有 尚未行使购股权（有关详情载於本公司及中国现代牧业於二零一七年一月四日 刊发的联合公告），以及其项下所有拟进行的交易或与其有关的交易；及(c)一 般及无条件地授权本公司任何一名或以上董事及�u或公司秘书在其全权酌情 认为使买卖协议、要约及其项下拟进行的交易或与其有关的交易生效或与之 有关属必要、合适、适宜或合宜的情况下作出一切有关行动及事宜、代表本公 司签署及签立一切有关文件以及采取有关步骤。」 承董事会命 总裁兼执行董事 卢敏放 香港，二零一七年一月十六日 *仅供识别 �C1�C 附注： (1)任何有权出席上述大会通告召开的大会及於会上投票的股东均有权委派一名或多名代 表代其出席及投票。受委代表毋须为本公司股东。所有代表委任表格（连同签署表格的授 权书或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明的该等授权书或授权文件副本）最迟须 於股东特别大会举行时间四十八小时前送达本公司的股份过户登记分处香港中央证券 登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。填妥及交回代表委任 表格後，股东仍可依愿亲身出席会议，并於会上投票。 (2)本公司将於二零一七年二月一日（星期三）至二零一七年二月三日（星期五）（包括首尾两 日）期间暂停办理股份过户登记，以厘定股东出席股东特别大会并於会上投票的资格。为 确立出席股东特别大会并於会上投票的资格，所有股份过户文件连同有关股票必须最迟 於二零一七年一月二十七日（星期五）下午四时三十分前递交至本公司的股份过户登记分 处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716 室），以进行登记。 (3)倘属本公司任何已发行普通股的联名登记持有人，则任何一位该等人士均可亲身或委派 代表於任何会议上就本公司有关股份投票，犹如彼为唯一有权投票者。惟倘超过一名有 关的联名持有人亲身或委派代表出席会议，则排名较先者方有权就本公司有关股份投 票。就此而言，排名先後乃以联名持有人於股东名册中有关联名持有股份的排名次序为 准。 於本公告日期，董事会成员包括：执行董事卢敏放先生、白瑛先生及吴文婷女 士；非执行董事马建平先生、牛根生先生、TimrtingJrgensen先生及FilipKegels 先生；独立非执行董事焦树阁（又名焦震）先生、JulianJuulWolhardt先生、张晓亚 先生及邱家赐先生。 �C2�C