1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份 内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：506） 董事会变更及董事会委员会组成的变动 董事会宣布，自2017年1月17日起： 董事的辞任及委任 (1) 王之盈先生已辞任本公司非执行董事及薪酬委员会成员； (2) 栾秀菊女士已获委任为本公司执行董事及执行委员会成员； (3) 肖建平女士已获委任为本公司非执行董事；及 (4) 覃业龙先生已获委任为本公司非执行董事。 薪酬委员会及执行委员会的组成变动 (1) 王之盈先生不再担任薪酬委员会成员；及 (2) 栾秀菊女士已获委任为执行委员会成员。 於上述变动後，(i) 薪酬委员会将包括四(4)名成员，即袁天凡先生(为薪酬委员会主 席)、马建平先生、祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)、包逸秋先生 (Mr. Paul Kenneth Etchells)；及(ii) 执行委员会将包括四(4)名成员，即江国金先生(为执行委员会 主席)、栾秀菊女士、吴飞先生及周晨光先生。 2 非执行董事的辞任 中国食品有限公司（「本公司」 连同其附属公司统称「本集团」）董事会（「董事会」） 宣布王之盈先生（「王先生」） 因中粮集团(定义见下文)内的分工调整，已提出辞任本公 司非执行董事及董事会辖下薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员，自2017年1月17日起 生效。 王先生已确认他与董事会并无意见分歧，亦没有就其辞任有关的其他事宜需要知会本公 司的股东。 董事会谨此衷心感谢王先生於其在任期间为董事会及本公司作出的宝贵贡献。 执行董事的委任 董事会欣然宣布，栾秀菊女士（「栾女士」）已获委任为本公司执行董事及董事会辖下 执行委员会（「执行委员会」）成员，自 2017 年 1 月 17 日起生效。 栾秀菊的资料 栾女士，51岁，现为本公司非全资附属公司中粮可口可乐饮料有限公司董事兼行政总裁 及本公司若干附属公司董事。栾女士於1989年加入中粮集团有限公司/及或其附属公司 （「中粮集团」 ） ，现时亦於中粮集团若干附属公司出任董事职位。栾女士曾於2007 年3月至2013年9月期间担任本公司执行董事及於2011年2月至2013年9月期间担任本公 司董事总经理。 栾女士毕业於中国人民大学，获经济学学士学位及经济学硕士学位，并於食品及饮料生 产、营销及综合性管理方面拥有丰富经验。 除上述披露者外，栾女士概无与本公司的任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股 东有任何其他关系，彼於过去三年并无在其他上市公司担任任何董事职务。 3 栾女士将与本公司签订委任书，任期自其获委任日期起��期三年，惟提出三个月的事先 书面通知可予终止。按照本公司公司细则（「细则」），栾女士的任期将於彼获委任後 至本公司首个股东大会届满，而彼将符合资格於该大会上膺选。栾女士亦须遵守细则中 有关董事轮席退任及重选的规定。栾女士担任本公司之执行董事将不享有任何董事袍金 。栾女士的薪酬将由董事会根据薪酬委员会的建议按照适用於其於本集团的岗位的本公 司薪酬制度来厘定。 於本公告日期，按证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部的涵义，栾女士於 本公司的740,000股购股权项下的相关股份中拥有个人权益。 非执行董事的委任 董事会欣然宣布，肖建平女士（「肖女士」）及覃业龙先生（「覃先生」）已获委任为 本公司非执行董事，自 2017 年 1 月 17 日起。 肖建平女士的资料 肖女士，52 岁，曾於 2016 年 4 月至 11 月期间担任华商储备商品管理中心常务副总经 理兼总会计师。肖女士於 1999 年加入中国华孚贸易发展集团公司，并历任多个财务部 职位。肖女士於 2013 年 12 月至 2016 年 4 月期间担任中国华孚贸易发展集团公司总会 计师兼财务部经理。 肖女士毕业於中共中央党校函授学院，主修经济管理学。肖女士为高级会计师，并於财 务及会计方面拥有丰富经验。 覃业龙先生的资料 覃先生，54 岁，於 1992 年加入中粮集团，曾历任多个管理职务，包括於 2014 年 9 月 至 2016 年 11 月期间担任中粮国际有限公司副总裁、於 2013 年 5 月至 2014 年 9 月期间 担任中粮集团有限公司战略部副总监，及於 2005 年 9 月至 2013 年 5 月期间担任上海上 市公司中粮屯河股份有限公司总经理。 4 覃先生毕业於南昌航空工业学院(现为南昌航空大学)，获工学学士学位及持有清华大学 技术经济专业硕士学位。覃先生於业务管理方面拥有逾 20 年经验。 除上述披露者外，肖女士及覃先生概无与本公司的任何董事、高级管理人员或主要股东 或控股股东有任何其他关系，彼等於过去三年并无在其他上市公司担任任何董事职务。 肖女士及覃先生将各自与本公司签订委任书，任期自彼获委任日期起��期三年，惟提出 三个月的事先书面通知可予终止。按照细则，肖女士及覃先生的任期将於彼等获委任後 至本公司首个股东大会届满，而彼等将符合资格於该大会上膺选。肖女士及覃先生亦须 遵守细则中有关董事轮席退任及重选的规定。肖女士及覃先生作为本公司之非执行董事 将不享有任何酬金，除非董事会根据薪酬委员会的建议并参考本公司的薪酬政策而另行 厘订。 於本公告日期，肖女士及覃先生并无按照证券及期货条例第 XV 部的涵义於本公司及其 相联法团的股份、相关股份或债券中拥有权益。 除上述所披露外，概无其他与上述栾女士、肖女士及覃先生的委任的事宜而需要提呈本 公司股东注意及其他根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条的任 何规定须予披露的资料。 董事会谨此衷心欢迎栾女士、肖女士及覃先生加入董事会。 薪酬委员会及执行委员会组成的变动 董事会进一步宣布，自 2017 年 1 月 17 日起，王先生不再担任薪酬委员会成员及栾女士 获委任为执行董事委员会成员。 5 於上述变动後: (i) 薪酬委员会将包括四(4)名成员，即袁天凡先生(为薪酬委员会主席)、马建平先生、 祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)、包逸秋先生 (Mr. Paul Kenneth Etchells)；及 (ii) 执行委员会将包括四(4)名成员，即江国金先生(为执行委员会主席)、栾秀菊女士、 吴飞先生及周晨光先生。 北京，2017年1月17日 於本公告日期，董事会成员包括：马建平先生为董事会主席及非执行董事；江国金先生、 栾秀菊女士、吴飞先生及周晨光先生为执行董事；覃业龙先生及肖建平女士为非执行董 事；以及祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)、包逸秋先生 (Mr. Paul Kenneth Etchells)、 李鸿钧先生及袁天凡先生为独立非执行董事。 承董事会命 中国食品有限公司 主席 马建平