香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA SHANSHUI CEMENT GROUPLIMITED 中国山水水泥集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：691） 内幕消息 本公告由中国山水水泥集团有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09条及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部的内幕消息条文而刊发。兹提述本公司日期为二零一六年十一月八日、二零一六年十二月二十日及二零一七年一月十二日的公告。 於二零一七年一月十六日，本公司由5位独立非执行董事组成的调查委员会（「调 查委员会」）委员发函予ChinaShanshuiInvestment CompanyLimited（「CSI」），以 表达他们就其若干董事和股东所作出的一些言论和行动的关注。 CSI其後回覆已收到信函及将调查上述事件，并通知本公司彼已收到来自一家中 国律师事务所的信函，当中提述累计占18.26%CSI股权的若干CSI的个人股东已将其持有的CSI股份的行使权利和利益（包括但不限於拥有权、投票权、表决权等）全数抵押给一位非CSI股东的人士。 本公司获通知，截至二零一七年一月十七日，CSI的股东包括占45.63%股份的职 工股东（由经香港法院委派的托管人廖耀强、阎正为和顾智心代表）、占36.11%股份的张才奎及占18.26%已抵押股份的若干个人股东。 基於本公司於二零一六年十一月八日刊发的公告，於二零一六年十一月四日，本公司已获得香港高等法院针对第一被告人张才奎及第二被告人张斌发出的全球资产冻结禁制 令（并於二零一六年十一月十八日更改及延 续）， 禁止第一被告人及第二被告人处置彼等於香港价值达411,000,000港元的资产。以张才奎名义持有的CSI股份属於张才奎在全球资产冻结禁制令下位於香港的资产，因此也受该全球资产冻结禁制令的约束。 本公司注意到该等已抵押股份的个人股东包括由山东山水的唯一股东China Pioneer Cement (Hong Kong) Company Limited（「Pioneer Cement」）所委任的山 东山水董事。本公司现正评估上述之山东山水董事是否能以本公司及山东山水股东的最佳利益行事。本公司已责成PioneerCement董事会向相关董事查证。 本公司董事会重申自二零一六年十二月二十日起，已暂时免除宓敬田（「宓先生」）在山东山水、其附属公司及其关联公司的权力和职责及禁止彼向在山东山水、其附属公司及其关联公司发布、签署任何指令。其後，自二零一七年一月十二日起，本公司已确认开除宓先生在山东山水及其所有附属公司的所有职务、权力及职责，包括其山东山水的董事职务及副董事长职务，以及免除宓先生与山东山水、其附属公司及其关联公司的所有雇佣关系（「免职」）。自免职生效起，宓先生不得进入山东山水、其附属公司及其关联公司的办公场所。 客户、供应商及所有其他机构於与本公司、其附属公司（包括山东山水）及其关联公司进行交易时，务请谨慎行事。本公司将适时刊发进一步公告。 承董事会命 中国山水水泥集团有限公司 主席 廖耀强 香港，二零一七年一月十七日 於本公告日期，董事会成员包括三名执行董事，即廖耀强（其替任董事为阎正 为）、李和平及华国威；一名非执行董事，即张家华；以及五名独立非执行董事，即何文琪、罗沛昌、黄之强、程少明及卢重兴。