香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不 发表任何声明，并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失 承担任何责任。 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED (申洲国际集团控股有限公司*) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2313） 董事会会议通告 申洲国际集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议 将於二零一七年三月二十七日(星期一) 上午十一时正於香港九龙长沙湾长裕街8号亿京广 场27楼2708室举行，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一 日止财政年度业绩及其发布，并考虑宣派、建议或支付末期股息 (如有)。 承董事会命 申洲国际集团控股有限公司* 公司秘书 陈德兴 香港，二零一七年一月十八日 於本公告日期，董事会包括五位执行董事，即马建荣先生、黄关林先生、马仁和先生、王存波先生 及陈芝芬女士及三位独立非执行董事，即陈旭先生、蒋贤品先生及裘炜国先生。 * 仅供识别