香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：998） 关於截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告的公告 兹提述中信银行股份有限公司（「本行」）日期为2016年8月25日的建议发行A股可转换公司债券公告、日期为2016年12月21日的2017年第一次临时股东大会及2017年第一次H股类别股东会通告及日期为2017年1月12日的2017年第一次临时股东大会及2017年第一次H股类别股东会通函。 本行根据中国证券监督管理委员会《关於前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制了《中信银行股份有限公司截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况报告》，该报告作为2017年第一次临时股东大会的议案4供本行股东审议批准。 於2017年1月18日，本行股东中国中信有限公司提呈审议《关於中信银行股份有限公司截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告》（「2016年前次募集资金使用情况报告」）的书面通知。因审批发行可转换公司债券的股东大会的筹备时间跨越2016及2017会计年度，根据相关监管要求，本行编制了2016年前次募集资金使用情况报告。2016年前次募集资金使用情况报告的全文将载於本行日期为2017年1月19日的2017年第一次临时股东大会补充通函。 承董事会命 中信银行股份有限公司 李庆萍 董事长 中国北京 二零一七年一月十八日 於本公告日期，本行执行董事为李庆萍女士（董事长）及孙德顺先生（行长）；非执行董事为常振明先生、朱小黄先生、黄芳女士及万里明先生；及独立非执行董事为吴小庆女士、王联章先生、何操先生、陈丽华女士及钱军先生。