香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 CITYCHAMPWATCH& JEWELLERYGROUPLIMITED 冠城钟表珠宝集团有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：256） (1)独立非执行董事辞任； (2)委任独立非执行董事； 及 (3)审核委员会、提名委员会及薪酬委员会组成变动 李强先生已辞任本公司独立非执行董事以及本公司审核委员会、提名委员 会及薪酬委员会成员，自二零一七年一月二十日起生效；及 RudolfHeinrichEscher先生已获委任为本公司独立非执行董事以及本公司审核 委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，自二零一七年一月二十日起生效。 独立非执行董事辞任 冠城钟表珠宝集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会 （「董事会」）宣布，李强先生（「李先生」）因个人原因已辞任本公司独立非执行董 事以及本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，自二零一七年一月 二十日起生效。 李先生确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之其他事宜须敦请本 公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。 董事会谨藉此机会衷心感谢李先生於任职本公司独立非执行董事期间对本公 司作出之宝贵贡献。 �C1�C 委任独立非执行董事 董事会亦宣布，RudolfHeinrichEscher先生（「Escher先生」）已获委任为本公司独立 非执行董事以及本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，自二零 一七年一月二十日起生效。 Escher先生，60岁，曾於CreditSuisse工作近37年，直至二零一六年十二月三十一 日退休。彼於CreditSuisse之最後职位为亚太区瑞士私人银行亚太部副主席，专 责超高净值人士业务。於CreditSwiss任职期间，Escher先生曾於不同国家担任多 项职务。彼最初於东京及新加坡之资本市场业务工作，其後分别於一九九七年 及一九九八年担任CreditSuisseZurich-Zollikon分行经理从事瑞士境内私人银行 业务及Zurich-Enge主要客户主管，额外负责投资谘询。随後，彼自二零零三年起 管理苏黎世北部地区之私人银行业务，并於二零零六年至二零一四年接任亚 太区瑞士私人银行业务主管。此外，彼於二零零七年及二零零八年担任Credit Swiss常务董事评审委员会成员，并於工商业协会担任银行代表。 Escher先生於一九八二年毕业於苏黎世应用科学大学(ZurichUniversityofApplied Sciences)，获授工商管理学位。彼亦於二零零一年参加法国Fontainebleau欧洲工商 管理学院(INSEAD)之国际行政人员计划。此外，彼於一九九二年至一九九四年 期间担任瑞士银行学校(SwissBankingSchool（) 瑞士金融学院(SwissFinanceInstitute) 之前身机构）之讲师。 根据本公司与Escher先生订立之委任函，其初步任期由二零一七年一月二十日 起为期两年，其後可由当时任期届满後翌日起计续任一年。根据本公司组织章 程细则，Escher先生须在本公司即将举行之股东大会上退任并将膺选连任。其 後，彼须根据本公司之组织章程细则在股东周年大会上轮值告退及膺选连任。 根据委任函条款，Escher先生有权收取每年200,000港元之董事袍金，该董事袍 金由董事会参考彼於本公司之职务及职责、预期投入时间及当时市场状况而 厘定。 於本公布日期，Escher先生并无於本公司及本集团其他成员公司中担任任何职 务，且於过往三年并无於香港或海外任何上市公众公司中担任任何董事职务。 於本公布日期，Escher先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控 股股东概无任何关系，亦无持有证券及期货条例第XV部所指之本公司任何权 益。 除上述者外，概无任何其他事宜须根据香港联交所有限公司证券上市规则（「上 市规则」）第13.51(2)条敦请本公司股东垂注。 �C2�C 於李先生辞任及Escher先生获委任後，本公司董事会由八名执行董事及四名独 立非执行董事组成，独立非执行董事之人数已遵照上市规则第3.10A条之规定。 董事会谨藉此机会欢迎Escher先生加入董事会。 承董事会命 冠城钟表珠宝集团有限公司 财务总监兼公司秘书 方志华 香港，二零一七年一月二十日 於本公布日期，董事会包括执行董事韩国龙先生、商建光先生、石涛先生、林 代文先生、毕波先生、薛黎曦女士、韩孝煌先生及陶立先生，以及独立非执行 董事冯子华先生、邝俊伟博士、张斌先生及RudolfHeinrichEscher先生。 �C3�C