1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 台泥国际集团有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1136） 董事名单与其角色和职能 台泥国际集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下。 执行董事 辜成允先生（主席） 洪进扬先生 非执行董事 单伟建博士 张安平先生（代理主席） 张刚纶先生 王立心女士 独立非执行董事 廖本怀博士 池庆康博士 谢祯忠先生 2 董事会设立3个委员会。下表载列各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。 委员会 董事审核委员会薪酬委员会提名委员会 辜成允先生�C M C 洪进扬先生�C M M 单伟建博士�C �C �C 张安平先生�C �C �C 张刚纶先生�C �C �C 王立心女士M �C �C 廖本怀博士C C M 池庆康博士M M M 谢祯忠先生M M M 附注： C 有关委员会的主席 M 有关委员会的成员 承董事会命 台泥国际集团有限公司 董事总经理 洪进扬 香港，二零一七年一月二十二日 ……