1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 台泥国际集团有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1136） 内幕消息 本公告由台泥国际集团有限公司（「本公司」）依据《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（「上市规则」）第13.09(2)条及《证券及期货条例》（香港法例第571章）第 XIVA部项下的内幕消息条文（定义见《上市规则》）作出。 本公司董事会（「董事会」）获悉，本公司主席辜成允先生於二零一七年一月二十一日 因故住院治疗，在治疗期间不能行使职权，经董事会召开临时会议通过，於二零一七 年一月二十二日起，由非执行董事张安平先生代理主席职务至辜成允先生能行使职 权之时止。原经营团队不变，营运一切正常，业务不受影响。 2 倘若有任何重要进展，本公司将於适当时候另行公告。 承董事会命 台泥国际集团有限公司 董事总经理 洪进扬 香港，二零一七年一月二十二日 於本公告日期，本公司董事会成员包括辜成允先生（主席兼执行董事）；洪进扬先生 （董事总经理兼执行董事）；非执行董事单伟建博士、张安平先生（代理主席）、张刚 纶先生及王立心女士；以及独立非执行董事廖本怀博士、池庆康博士及谢祯忠先生。 ……