香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦 不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何 损失承担任何责任。 兖州煤业股份有限公司 YANZHOUCOAL MINING COMPANY LIMITED （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1171） 2017年度第一次临时股东大会通知 兹公告兖州煤业股份有限公司（「本公司」或「公司」）定於2017年3月10日（星期五）上午9时在中华人民共 和国（「中国」）山东省邹城市凫山南路298号本公司总部（邮政编号：273500），举行2017年度第一次临时股 东大会（「临时股东大会」），以考虑及酎情通过本公司下列决议案（其详情载於本公司日期为2017年1月24 日的通函（「通函」）内及除非另有所指，本通知所用词汇与通函所定义者具有相同涵义）： 普通决议案 1. 审议及批准《关於向兖煤国际（控股）有限公司提供内部借款的议案》； 2. 审议及批准《关於公司控股子公司内部借款展期的议案》； 3. 审议及批准《关於改聘境外会计师及其酬金安排的议案》；及 4. 审议及批准《关於选举公司独立董事的议案》。 (4.01)审议及批准委任孔祥国为独立董事。 特别决议案 5. 审议及批准《关於终止非公开发行A股股票方案的议案》；及 6. 审议及批准《关於向公司全资及控股子公司提供融资担保的议案》。 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 李希勇 中国山东省邹城市 2017年1月24日 於本公布日期，本公司董事为李希勇先生、李伟先生、吴向前先生、吴玉祥先生、赵青春先生、郭德春先生及郭军先生，而本公司的独立非执行董事为王立杰先生、贾绍华先生、王小军先生及戚安邦先生。 附注： 1. 参加临时股东大会的资格 凡以H股形式持有本公司的境外上市外资股，并於2017年2月7日（星期二）结束办公时载於香港证券登记有限公司所保存的 H股股东名册的人士，在完成登记程序後，有权参加临时股东大会。 拟出席临时股东大会的H股持有人必须於2017年2月17日（星期五）前将出席临时股东大会的已填妥回执交回本公司董事会秘 书办公室。 股东可以下列方法将必要的登记文件送交本公司：亲自交回、邮寄或传真。委任书规定的进一步详情载列於下文的附注2。 2. 代表 凡有权出席临时股东大会，并有表决权的H股股东均可书面委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表，代表 出席临时股东大会及投票。 委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。股东须以书面形式委任代表，由委任者签署或由其以书面形 式授权的代理人签署（或倘委任者为法人，则须加盖印监或由董事或正式授权的代理人签署）。如委任书由委任者的代理人签 署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。 H股股份持有人必须将授权书或其他授权文件及代理人表格於临时股东大会（或其任何续会）举行时间24小时前送达香港证券 登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，以确保上述文件有效。 3. 暂停办理股东名册 本公司将於2017年2月8日（星期三）至2017年3月10日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续以确定股东 出席临时股东大会的资格。为合资格出席临时股东大会，所有股票连同股份过户文件须於2017年2月7日（星期二）下午4时30 分前一并送交本公司H股过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心1712-1716号�m。在 以上日期或之前名列由香港证券登记有限公司所保存的本公司股东名册的H股股东将合资格出席临时股东大会。 4. 杂项 (1) 临时股东大会预计为期半天。参加临时股东大会的股东的交通及食宿费用自理。 (2) 临时股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 (3) 本公司董事会秘书办公室之详情如下： 中国 山东省邹城市 凫山南路298号 邮政编码：273500 电话：86-537-5382319 传真：86-537-5383311