香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Ngai Shun Holdings Limited 毅信控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：01246） 股东特别大会通告 兹通告毅信控股有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年二月十四日（星期二）上午十一时正假座香港皇后大道中99号中环中心42楼4202�C03室举行股东特别大会（「股东特别大会」），以考虑并酌情以本公司普通决议案方式通过（不论修订与否）下列决议案： 普通决议案 「动议 (a) 批准、确认及追认(i)本公司（作为发行人）与(ii)立耀投资有限公司（作为认购人）（「认 购人」）所订立日期为二零一六年九月三十日之认购协议（「认购协议」），据此，认购人有条件同意认购而本公司有条件同意配发及发行合共2,600,000,000股股份（「认购股份」），作价每股0.20港元（「认购价」），涉及总额520,000,000港元（「认购事项」），以及认购协议及认购事项项下及就其各项拟进行之所有交易； (b) 批准根据认购协议之条款及条件按认购价向认购人配发及发行认购股份，涉及总额 520,000,000港元； (c) 受限於及待(i)联交所上市委员会批准认购股份上市及买卖；及(ii)认购协议所载之其 他先决条件达成後，授予本公司董事（「董事」）无条件特定授权（「特定授权」），使董事可行使本公司所有权力向认购人配发及发行认购股份，而特定授权将附加於本决议案获通过前已经或可能不时授予董事之任何一般或特定授权，且不会损害或撤回任何该等一般或特定授权； �C1�C (d)批准、确认及追认(i)创途有限公 司（本 公司之直接全资附属公司，作为买 方）（「买 方」）与(ii)保集国际有限公司（作为卖方）（「卖方」）所订立日期为二零一六年九月三十日之买卖协议（「买卖协议」），据此，(1)卖方有条件同意出售而买方有条件同意购买英威房地产有限公司（「目标公司」）68股普通股；及(2)卖方有条件同意出让而买方有条件同意接受出让目标公司於买卖协议日期结欠卖方为数约781,380,000港元之股东 贷款（可於买卖协议项下拟进行之交易完成日期作进一步调整（如有））之68%（统称「收购事项」），总代价为1,100,000,000港元，以及买卖协议及收购事项项下及就其各项拟进行之所有交易；及 (e) 授权董事或（如必须加盖本公司公章）任何一名董事及本公司之公司秘书或任何两名 董事或董事会可能委任之其他一名人士（包括董事）或多名人士为及代表本公司，於彼�u彼等可能视为必要、适宜或权宜之情况下，批准及签立彼�u彼等视为与认购协议、买卖协议及其项下拟进行或有关之事宜及其项下拟进行或连带之交易及其完成而连带、附带或有关连之所有文件、文据及协议以及进行一切有关行为或事情。」承董事会命 毅信控股有限公司 执行董事兼主席 莫伟贤 香港，二零一七年一月二十六日 附注： 1. 委任受委代表之文书须由委任人或其以书面授权之受权人亲笔签署，或如委任人为法团，则委任受 委代表之文书须加盖印监，或由高级职员或正式获授权之受权人亲笔签署，方为有效。 2. 凡有权出席股东特别大会并於会上投票之任何本公司股东，均有权委任他人为其受委代表，代其出 席股东特别大会及於会上表决。股东可於投票时亲身或由受委代表表决。受委代表毋须为本公司股东。一名股东可委任超过一名受委代表代其出席同一场合。 3. 委任受委代表之文书及签署文书之授权书或其他授权文件（如有），或经公证人核证之授权书或授权 文件副本，须不迟於股东特别大会或续会或名列有关文书之人士拟进行表决之投票（视情况而定）举 行时间48小时前，交回本公司之香港股份登记分处卓佳证券登记有限公司（地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼），否则委任受委代表之文书将被视为无效。 �C2�C 4. 倘属任何股份之联名登记持有人，则任何一名有关人士可亲身或由受委代表於股东特别大会上就有 关股份表决，犹如彼为唯一有权表决者，惟倘超过一名有关联名持有人亲身或由受委代表出席股东特别大会，则於股东名册内就有关股份排名首位之上述出席者方有权就有关股份表决。 於本公告日期，本公司有(i)两名执行董事，分别为莫伟贤先生及黄润权博士；(ii)一名非执行董事崔光球先生；以及(iii)四名独立非执行董事，分别为林智伟先生、刘美盈女士、戴依敏女士及达振标先生。 本公告之中英文本如有任何歧义，概以英文本为准。 �C3�C