香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA SHANSHUI CEMENT GROUPLIMITED 中国山水水泥集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：691） 委任山东山水董事 本公告乃由中国山水水泥集团有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公 司证券上市规则（「上市规则」）第13.09条及香港法例第571章《证券及期货条例》 （「证券及期货条 例」）第XIVA部的内幕消息条文而刊发。兹提述本公司日期为 2016年12月15日的公告。 本公司董事会欣然宣布本公司的全资附属公司ChinaPioneer Cement (Hong Kong) Company Limited已委任苏爱珍女士（「苏女士」）为其全资附属公司山东山水水泥 集团有限公司（「山东山水」）的董事，自2017年1月25日起生效。苏女士须得到中国信达资产管理股份有限公司批准後方能履行山东山水董事职责。 苏女士的简历列示如下： 苏爱珍女士，54岁，自2017年1月25日起获委任为山东山水董事。苏女士自1987 年起任职中国建设银行山东省分行，历任主任科员、助理经济师和经济师。自 1999年起加入中国信达资产管理股份有限公司山东分公司（「信达山东」），历任高级副经理和高级经理。自2015年至今，苏女士为信达山东的总经理助理。 代表 中国山水水泥集团有限公司 主席 廖耀强 香港，二零一七年一月二十五日 於本公告日期，董事会成员包括三名执行董事，即廖耀强（其替任董事为阎正 为）、李和平及华国威；一名非执行董事，即张家华；以及五名独立非执行董事，即何文琪、罗沛昌、黄之强、程少明及卢重兴。