�C 1 �C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 （股份代号：03993） 二零一七年第一次临时股东大会通告 兹通告洛阳栾川钼业集团股份有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年三 月十三日（星期一）下午一时正假座中国河南省洛阳市洛龙区开元大道239 号钼都利豪国际饭店国际会议厅举行二零一七年第一次临时股东大会 （「临时股东大会」），藉以审议及酌情通过下列决议案（无论有否修订）。 除文义另有所指外，本通告所用词汇与本公司日期为二零一七年一月 二十二日的公告所界定者具相同涵义。 特别决议案 1. 「审议及批准《关於公司拟与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作的议案》。」 2. 「审议及批准《关於提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR及 其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行的合作事宜的 议 案》。」 �C 2 �C 普通决议案 3. 「审议及批准《关於购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。」 有关上述特别决议案详情，请参阅本公司日期为二零一七年一月二十二 日的公告。本公司将在合理可行的情况下尽快向股东寄发通函，当中载 有（其中包括）有关所有决议案的进一步资料。 承董事会命 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 李朝春 董事长 中国河南省洛阳市，二零一七年一月二十五日 於本通告日期，本公司之执行董事为李朝春先生及李发本先生；本公司 之非执行董事为马辉先生、袁宏林先生及程云雷先生；及本公司之独立 非执行董事为白彦春先生、徐珊先生及程钰先生。 * 仅供识别 �C 3 �C 附 注： (1) 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「香港上市规则」）要求，除主席以诚 实信用的原则作出决定，容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表 决外，大会上所有决议案将以投票方式进行表决，而投票结果将按照香港上市规 则规定刊载於香港联合交易所有限公司及本公司的网站。 (2) 欲亲身或委托代表出席临时股东大会的H股股东须於大会召开二十日前（即二零 一七年二月二十日（星期一）前），将回执以专人、邮寄或传真方式送回本公司位 於中国主要营业地点的董事会办公室。本公司董事会办公室的联系资料载於下 文附注(9)。 (3) 各有权出席临时股东大会并於会上投票的本公司H股股东，均有权以书面委任一 位或多位代表（不论是否为股东）代其出席临时股东大会并於会上投票。代表须以 书面形式委任，并经委托人或获书面正式授权的人士签署。若委托人为法人团 体，则授权书应加盖法人团体印章或由其董事或获正式授权的其他人士签署。 若委任代表的文件由委托人授权他人签署，则该授权签署之授权书或其他授权 文件必须经公证人公证。就H股股东而言，代表委任表格及经公证人公证的授权 书或其他授权文件必须不迟於临时股东大会或其任何续会（视情况而定）指定召 开时间24小时前以邮递或传真方式送达（只限於H股股东）本公司的H股股份过户 登记处，地址已於下文附注(8)列 明。 (4) 填妥及交回代表委任表格後，股东仍可依愿出席临时股东大会及任何续会并於 会上投票。 (5) H股股东或其代表出席临时股东大会时应出示本人身份证明。若委任代表出席， 该代表还应出示其代表委任表格或委托书及授权书（如适用）。 (6) 为确定有权出席临时股东大会并於会上投票的H股股东名单，本公司将於二零 一七年二月十一日（星期六）至二零一七年三月十三日（星期一）止期间（包括首尾 两日）暂停办理H股股份过户登记，该期间将不办理股份过户手续。凡於二零一七 年二月十日（星期五）下午四时三十分名列本公司H股股东名册的H股股东均有权 出席临时股东大会并於会上投票。为使H股股东符合出席临时股东大会并於会上 投票的资格，并非以其名义登记的H股股东应填妥其有关股份过户文件，连同相 关H股股票，务必於二零一七年二月十日（星期五）下午四时三十分前送达本公司 的香港H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大 道东183号合和中心17楼1712至1716室。 �C 4 �C (7) 凡根据代表委任表格条款进行的表决，即使委托人已经去世或已丧失行为能力 或代表委任表格已被撤回或签署代表委任表格的授权已被撤回，或代表委任表 格所涉及的股份已转让，均为有效的表决，除非本公司於临时股东大会召开前收 到上述事宜的书面通知。 (8) 本公司的H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址及联系资料 为： 香港 湾仔 皇后大道东183 号 合和中心 17M楼 电 话：(+852) 2862 8555 传 真：(+852) 2865 0990�u(+852) 2529 6087 (9) 本公司位於中国主要营业地点的董事会办公室的地址及联系资料为： 中国 河南省 洛阳市 栾川县 城东新区 画眉山路 伊河以北 邮政编码：471500 电 话：(+86) 379 6865 8017 传 真：(+86) 379 6865 8030 (10) 临时股东大会预计不超过一日。出席临时股东大会的股东或代表的交通及住宿 开支自理。