香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：363） 委任执行董事 董事会谨此公布，许瞻先生获委任为本公司执行董事，自二零一六年十一月十七日起生效。 上海实业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，许瞻先生（「许先生」）获委任为本公司执行董事，自二零一六年十一月十七日起生效。 许先生之简历 许瞻先生，47岁，现为上海实业（集团）有限公司（「上实集团」）助理总裁。彼同时为上海实业环境控股有限公司（其股份於新加坡证券交易所主板市场上市）执行董事兼首席财务官，以及本集团若干其他附属公司之董事。许先生毕业於上海交通大学及挪威管理学院，获工学士及管理学硕士，英国特许公认会计师公会资深会员。彼曾任上海星河数码投资有限公司（「星河数码」）助理总经理、上实集团计划财务部助理总经理。现任星河数码董事总经理，上实航天星河能源（上海）有限公司董事长兼总经理。许先生在财务及投融资方面，积逾多年工作经验。 除上文所披露者外，许先生於本公告日期前过去三年并无在其证券於香港或海外上市之公司担任任何董事职务，亦无担任任何其他重要职务。於本公告日期，彼亦无在本公司或其附属公司担任任何其他职务。 於本公告日期，许先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东并无任何关系，彼亦无持有根据香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所指之本公司或相联法团的股份或相关股份之权益。 许先生与本公司订有董事聘任书，彼每年获发董事袍金231,000港元。该费用乃参照市场水平而厘定，并由本公司薪酬委员会不时予以审订。 根据本公司组织章程细则，许先生须於本公司二零一七年股东周年大会或於本公司二零一七年股东周年大会较早举行的下一次股东大会（如有）上退任，并接受股东重选为董事。其後，许先生将根据本公司组织章程细则於本公司股东周年大会上轮值退任及重选。 除上文所披露者外，概无任何其它与许先生委任有关的事项须提请本公司股东注意，亦无其它就许先生的委任根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定而须予披露之资料。 董事会对许先生到任表示热烈欢迎。 承董事会命 上海实业控股有限公司 公司秘书 余富熙 香港，二零一六年十一月十七日 於本公告日期，董事会成员包括： 执行董事： 王伟先生、周军先生、陆申先生、徐波先生及许瞻先生 独立非执行董事： 吴家玮先生、梁伯韬先生、郑海泉先生及袁天凡先生