（於香港注册成立之有限公司） （股份代号：363） 董事会名单、角色和职能 上海实业控股有限公司董事会（「董事会」）现共有九名董事，每名董事的姓名、角色和职能载列如下: 董事委员会 执行 审核 薪酬 提名 董事会成员 委员会 委员会 委员会 委员会 执行董事 王 伟先生 (董事长) C - - - 周 军先生 (副董事长及行政总裁) M - - - 陆 申先生 (常务副行政总裁) M - - - 徐 波先生 (副行政总裁) M - - - 许 瞻先生 - - - - 独立执行董事 吴家玮先生 - M C C 梁伯韬先生 - M M M 郑海泉先生 - C M M 袁天凡先生 - M M M 附注: C 董事委员会的主席 M 董事委员会的成员 香港，二零一六年十一月十七日