香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Lerado Financial Group Company Limited 隆成金融集团有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1225） 股东特别大会通告 兹通告隆成金融集团有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年二月二十日（星期一） 上午九时正假座香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行股东特别大会（「股 东特别大会」），以考虑及酌情通过（不论有否修订）下列普通决议案： 普通决议案 「动议： (a)批准、确认及追认本公司间接全资附属公司贝格隆证券与中国贵州茅台、华 康保险、第一上海金融集团、石家庄常山纺织及珠海正邦仓储物流就成立合 营公司广东丝路证券股份有限公司而订立之日期为二零一六年十二月二十九 日之协议及补充协议（「合营协议」及「补充协议」）；及 (b)授权本公司任何一名或以上董 事，在彼�u彼等认为或就合营协议及补充协议 及其项下拟进行之交易而言属必要、适宜、适当或权宜之情况下，作出一切有 关行动及事宜，以及签立及交付一切有关文件，包括加盖本公司印监（如适 用）。」 承董事会命 隆成金融集团有限公司 主席兼行政总裁 麦光耀 香港，二零一七年二月三日 附注： 1. 凡有权出席股东特别大会并於会上投票之任何股东，均有权委派其他人士为其受委 代表，代 其出席及投票。持 有两股或以上股份之股东可委任多於一名受委代表作为 其代表及代其投票。受委代表毋须为本公司股东。 2.代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件（如有）或 经核实证明之该等授 权书或授权文件副本，须於股东特别大会（或其任何续会）指定举行时间最少48小时 前送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司，地址为香港皇后大 道东183号合和中心22楼，方为有效。 3.填妥及交回代表委任表格 後，股东仍可亲身出席股东特别大会并於会上投 票，在此 情况下，委任受委代表之文据将视为已撤销论。 4.如属任何股份之联名持有 人，则任何一名联名持有人均可就有关股份投 票（不论亲 身或通过受委代 表 ），犹如彼为唯一有权投票 者；惟 倘超过一名联名持有人出席股 东特别大会，则仅排名较先之出席者方有权投票（不论亲身或通过受委代表），其他 联名持有人之投票将不获受理。就 此而 言，排 名 先後乃按本公司股东名册之排名次 序而定。 5. 本通函随附股东特别大会适用之代表委任表格。 6. 於股东特别大会上之任何表决均须以投票方式进行。 7.代表委任表格须以书面作 出，并经委任人或其书面正式授权人亲笔签 署；如 委 任人 为公司，则有关表格须加盖公司印监，或由高级职员、授权人或其他获授权人士亲 笔签署。 於本通告日期，本公司执行董事为麦光耀先生（主席兼行政总裁）、黄英源先生（荣 誉主 席 ）、陈 俊 杰先生、黄 琛 凯先生及黎健聪 先 生；以 及本公司独立非执行董事为 林泽民先生、叶建新先生、陈世峰先生及许鸿德先生。