香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约，亦非 於任何司法权区的任何接纳、投票或批准的游说。 CHINAMENGNIUDAIRYCOMPANY LIMITED 中国蒙牛乳业有限公司 * （在开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2319） 二零一七年二月三日举行的股东特别大会－投票表决结果 中国蒙牛乳业有限公司（「本公司」）於二零一七年二月三日举行的股东特别大 会（「股东特别大会」）上，载於二零一七年一月十六日股东特别大会通告上的普 通决议案以投票方式表决。本公司香港股份过户登记处香港中央证券登记有 限公司於股东特别大会上担任投票表决的监票员。 於股东特别大会日期，本公司的已发行股本数目为3,925,027,186股股份，此乃 给予持有人权利出席股东特别大会并於会上表决赞成或反对决议案的股份总 数。股东於股东特别大会上就决议案进行投票时，并无受任何限制。 *仅供识别 �C1�C 决议案的投票表决结果如下： 普通决议案 票数（百分比） 赞成 反对 批准、确认及�u或追认（视情况而定）(a)日期为二零 2,899,447,305 269,770,878 一七年一月四日的买卖协议（「买卖协议」，有关详 (91.49%) (8.51%) 情载於本公司致本公司股东日期为二零一七年一 月十六日的通函）及其项下所有拟进行的交易或与 其有关的交易及(b)收购中国现代牧业控股有限公 司（「中国现代牧业」）已发行股本中所有已发行股份 （本公司及其一致行动人士已拥有或同意收购的股 份除外）以及以有条件强制性现金要约（「要约」）注销 中国现代牧业的所有尚未行使购股权，以及其项下 所有拟进行的交易或与其有关的交易；及授权本公 司任何一名或以上董事及�u或公司秘书在其全权酌 情认为使买卖协议、要约及其项下拟进行的交易或 与其有关的交易生效或与之有关属必要、合适、适 宜或合宜的情况下作出一切有关行动及事宜、代表 本公司签署及签订一切有关文件以及采取有关步 骤。 由於决议案获多数票数赞成，本决议案获正式通过为普通决议案，因此，本公 司及中国现代牧业所刊发日期为二零一七年一月四日的联合公告中「买卖协议 条件」一节所述买卖协议完成的条件(c)已经达成。 承董事会命 ChinaMengniuDairyCompanyLimited 中国蒙牛乳业有限公司 * 公司秘书 郭伟昌 香港，二零一七年二月三日 本公司董事共同及个别就载於本公告中的资料的准确性承担全部责任，并经 一切合理查询後确认，就彼等其所深知，本公告所表述意见乃经审慎周详的考 虑得出，且本公告并未遗漏任何其他事实，致使本公告中的任何声明具有误导 性。 於本公告日期，董事会成员包括：执行董事卢敏放先生、白瑛先生及吴文婷女 士；非执行董事马建平先生、牛根生先生、TimrtingJrgensen先生及FilipKegels 先生；独立非执行董事焦树阁（又名焦震）先生、JulianJuulWolhardt先生、张晓亚 先生及邱家赐先生。 �C2�C