香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之 任何损失承担任何责任。 延迟寄发通函 及 延迟临时股东大会 兹提述第一拖拉机股份有限公司（「本公司」）日期为2017年1月4日的公告 （「该公告」）及日期为2017年1月4日的临时股东大会（「临时股东大会」）通告 （「该通告」）。除文义另有所指外，否则本公告所用词汇与该公告所界定 者具相同涵义。 诚如在该公告中所披露，载有（其中包括）(i)拟签订的第二份总承包合同 的详情；(ii)独立董事委员会的推荐意见的函件；(iii)独立财务顾问的建议 函件；及(iv)临时股东大会通告的通函（「通函」），预期将於2017年2月3日或 之前寄发予股东。 本公司谨此宣布，由於需要额外时间编制及落实载入通函的内容及当中 的独立财务顾问建议函件，通函的寄发时间将延迟，预期通函将於2017 年2月15日或之前寄发予股东。在此种情况下，原定於2017年2月21日下午 二时三十分举行的临时股东大会，预计将延迟至2017年3月3日下午二时 三十分举行。 �C1�C 本公司将於稍後就上述更改修订该通告、相应的委任表格及回条（「大会 文件」），并将根据上市规则适时就此作出进一步公告。经修订的大会文 件将会在实际可行情况下尽快寄发予股东。 承董事会命 第一拖拉机股份有限公司 于丽娜 公司秘书 中国洛阳 2017年2月3日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事赵剡水先生（董事长）、王二龙 先生（副董事长）及吴勇先生；非执行董事李鹤鹏先生、谢东钢先生、李凯 先生及尹东方先生；以及独立非执行董事杨敏丽女士、邢敏先生、吴德龙 先生及于增彪先生。 *仅供识别 �C2�C