香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部 分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 MILANSTATION HOLDINGSLIMITED 米兰站控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代 号：1150） 独立非执行董事辞任 及 审核委员会主席及成员变更 米兰站控股有限公司（「本 公司」）董事 会（「董事会」或「董 事」）宣布，本公司独立非 执行董事（「独立非执行董事」）苏汉章先生由於希望投放更多时间於个人事务而已提 呈辞任本公司独立非执行董 事，自二零一七年二月三日起生 效。 苏先生已确认与本公司董事会概无任何意见分歧，且 概无有关彼辞任之事宜须提请 本公司股东垂 注。 董事会谨此感谢苏先生对本公司作出之宝贵贡 献。 董事会进一步宣布，苏先生已不再担任本公司审核委员会主席以及提名委员会及薪 酬委员会成员，自 二零一七年二月三日起生效。 杜健存先生（香港会计师公会会员及香港税务学会会员）及周承�J先生已分别获委任 为审核委员会主席及成 员，自二零一七年二月三日起生 效。 承董事会命 米兰站控股有限公司 主席 姚君达 香港，二 零一七年二月三日 於本公布刊发日期，董事会成员包括执行董事姚君达先生、姚君伟先生、蔡伟国先生 及胡博先生；非执行董事谭比利先生；及独立非执行董事陈志鸿先生、杜健存先生及 周承�J 先 生。