香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或倚赖该等内容而 引致之任何损失承担任何责任。 YiChangHECChangJiangPharmaceutical Co.,Ltd. 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：01558） 於二零一七年二月六日举行之 临时股东大会之投票结果 兹提述宜昌东阳光长江药业股份有限公司（「本公司」）日期为二零一七年一月二十日 的二零一七年第一次临时股东大 会（「临 时股东大会」）的通函（「通函 」）， 内容有关（其中包括）拟议认购及建议修订公司章程。除内容另有要求外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 临时股东大会 临时股东大会已於二零一七年二月六日（星期一）上午9时30分假座中国广东省东莞 市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼四楼会议室举行。临时股东大会已根 据《中华人民共和国公司法》及其他相关中国法律、法规、上市规则以及公司章程的规定合法而有效地召开。 於临时股东大会日期，已发行股份总数为450,822,850，其中包括225,000,000股 内资股和225,822,850股H股。宜昌东阳光药业股份有限公司（「母公司」）持有 225,000,000股已发行股份，由於母公司於拟议认购中拥有重大利益，须於且已於临 时股东大会上就拟议认购及建议修订公司章程的特别决议案（「决议案」）放弃投票。 除此处所披露外，概无其他股东根据上市规则须於临时股东大会上放弃投票。因 此，共有225,822,850股股份赋予股东权利出席并在临时股东大会上就决议案投票， 占全部已发行股份的约50.09%。出席临时股东大会的股东（本人或其代理人）共持有 �C1�C 本公司有表决权股份136,193,938股，占本公司全部已发行有表决权股份总数的约 60.31%。 概无股份赋予股东权利出席临时股东大会，但须按上市规则第13.40条就任何决议 案放弃投赞成票。概无股东於通函中表示拟就任何决议案投反对票或放弃投票。所 有决议案均以投票方式进行表决。本公司之H股股份过户登记处香港中央证券登记 有限公司於临时股东大会上担任点票的监票人，本公司两名股东代表及一名监事亦 负责监票及计票。 决议案的投票表决结果如下所示： 投票数目及占投票总数百分比 特别决议案 赞成 反对 弃权 1. 审议及批准拟议认购，包括： 136,193,938 0 0 (i)标的：每股面值人民币1.00元 (100%) (0%) (0%) 及总面值人民币1,200,000元之 1,200,000股内资股 (ii) 认购方：母公司 (iii)认购价格：每股内资股人民币 16.12元（相等於约18.05港元） (iv)交割日期及完成日期 (v) 定价方式 (vi)留存利润安排 (vii)所得款项用途 (viii)最後截止日期：拟议认购於临时 股东大会上获批准的日期起12个 月届满之日 (ix)授权董事会或其授权人士处理与 拟议认购有关的所有事宜 2. 审议及批准建议修订公司章程 136,193,938 0 0 (100%) (0%) (0%) �C2�C 由於各项决议案已获超出三分之二票数投票赞成，因此上述特别决议案已正式获通 过。 代表董事会 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 董事长 唐新发 中国湖北 2017年2月6日 於本公告日期，本公司执行董事为蒋均才先生、王丹津先生和陈燕桂先生；非执行董事为唐新发先 生、朱英伟先生和毛杰先生；及独立非执行董事为唐建新先生、付海亮先生和李志明先生。 �C3�C