香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 PERFECTGROUPINTERNATIONALHOLDINGS LIMITED 保发集团国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：3326） 首席财务官、公司秘书及授权代表变动 保发集团国际控股有限公 司（「本公 司」）董事 会（「董事 会」）之董 事（「董事」）宣 布， 锺志强先生已不再为本公司之首席财务官，由2017年2月7日起生效。锺先生将继 续留任为执行董事。 董事会进一步宣布，谭沛强先生因追求其他个人兴趣，已提呈辞任本公司之公司 秘书职务，及根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则第3.05条及 香港法例第622章公司条例，不再为本公司之授权代表，由2017年2月7日起生效。 谭沛强先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，而本公司及谭沛强先生并不知悉 任何有关其辞任为本公司之公司秘书及授权代表之事宜须敦请联交所及本公司股 东垂注。 董事会进一步宣布，已委任谭镇华先生为本公司之首席财务官、公司秘书及授权 代表，由2017年2月7日起生效。 谭镇华先生，持有工商管理硕士学位，亦为香港会计师公会、澳洲会计师公会及 新加坡特许会计师协会之会员。谭先生在审核、会计、税务、投资银行及 公司秘书工作领域拥有逾20年经验。谭先生为绿色能源科技集团有限公司之独立 非执行董事，该公司於联交所上市，股份代号979。 董事会谨此对谭沛强先生於出任本公司之公司秘书及授权代表期间对本公司所作 出之宝贵贡献致以衷心谢意，亦谨此热烈欢迎谭镇华先生出任新委任之职务。 承董事会命 保发集团国际控股有限公司 主席 简健光 香港，2017年2月7日 於本公布日期，执行董事为简健光先生、石美珍女士及锺志强先生；非执行董事 为朱健宏先生；及独立非执行董事为范佐浩先生、李卓威先生及黄炜强先生。