OPFINANCIALINVESTMENTSLIMITED 东英金融投资有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1140) 董事名单与其角色和职能 东英金融投资有限公司董事会(「董事会」)成员载列如下�s执行董事: 张志平先生 (主席) 张高波先生 (CEO) 柳志伟博士 (总裁) 张卫东先生 非执行董事: 吴忠博士 独立非执行董事: 邝志强先生 王小军先生 何佳教授 董事会设立四个委员会，分别是审核委员会、 薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会。 下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职务。 委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 企业管治委员会 董事 张志平先生 C M 张高波先生 M M 柳志伟博士 M 张卫东先生 吴忠博士 邝志强先生 C M M M 王小军先生 M C M M 何佳教授 M M M C 附注: C�C委员会主席 M�C委员会成员 香港,二零一七年二月十日 *谨供识别