香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 OPFINANCIALINVESTMENTSLIMITED 东英金融投资有限公司 * （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号:1140） 委任执行董事 及 非执行董事 东英金融投资有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）欣然宣布，由二零一七年二月十日起，委任张卫东先生为本公司之执行董事及吴忠博士为本公司之非执行董事。 张卫东先生的履历详情如下： 张卫东先生（「张先生」），现年52岁，持有中国人民大学经济学硕士学位及哈佛大学商学 院管理发展课程证书，且曾为美国纽约哥伦比亚大学的访问学者。 张先生自二零零八年一月起加入本公司担任副行政总裁。彼现时为本公司投资委员会的成员之一及本公司间接全资附属公司KazakhstanDevelopmentLimited之董事。彼亦是JinDouDevelopmentFund,L.P.（中国投资有限责任公司和本公司之合营投资）的总经理。张先生拥有逾十三年商业银行营运及管理经验，曾任职於中国工商银行（「工行」）国际商业部，其最後职级为部门副总经理，包括三年於阿拉木图工行工作，主管资金、借贷及办公室营运。此外，张先生同时拥有十一年投资银行经验，先後於工商东亚（工行的投资银行）及香港冠联金融控股担任执行董事及董事总经理，分管企业融资部及市场销售部。彼已获委任为中植资本国际有限公司（股份於香港联合交易所有限公司（「联交所」）创业板上市，股份代号：8295）及天津港发展控股有限公司（股份於联交所主板上市，股份代号：3382）之独立非执行董事。 於本公告日期，张先生持有本公司7,000,000股份期权。 张先生已於二零一七年二月十日与本公司签订委任信，任期由二零一七年二月十日起计为期三年。彼於本公司之董事职务将根据本公司之组织章程细则於本公司下届股东大会上退任及可重选连任。 张先生的酬金将由董事会参考其经验及对本公司的职责及责任，以及相若大小及类似业务的公司之现行市场情况厘定，并须由本公司薪酬委员会不时予以检讨。 除上文披露者外，张先生 (i) 与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(具 交易所证券上市规则（「上市规则」）赋予该词之涵义)概无任何关系;(ii)并无於本公司或其附 属公司出任任何其他职位；及(iii) 於过去三年，并无在其证券於香港或海外任何证券市场 上市之其他上市公司担任任何董事职务。 除 上 述 以 外，董 事 会 概 不 知 悉 有 任 何 其 他 有 关 张先生委 任 之 事 宜 须促请本公司之股东注意，也无其他根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之任何规定须予披露之资料。吴忠博士的履历详情如下： 吴忠博士（「吴博士」），现年53岁，於一九八五年及一九八八年分别取得中国北京大学经 济学学士学位和经济学硕士学位。彼於一九九三年取得英国伦敦大学卫生与热带医学院医学统计学理学硕士。吴博士亦於一九九九年取得中国北京大学经济学院人口学法学博士。 自二零一五年六月起，吴博士一直担任南南合作金融中心有限公司（「南南合作金融」， 根据上市规则第14A章，为本公司的关连人士）副主席及总干事。在加入南南合作金融之 前，吴博士在中国担任过多个职位。彼於二零一零年十二月至二零一五年五月担任重庆市黔江区人民政府区长 ; 於二零零八年七月至二零一零年十一月担任中国国际扶贫中心董事 ; 於二零零二年五月至二零零八年七月担任国务院扶贫办（「扶贫办」）国际合作与社会扶贫部总干事 ; 於二零零零年五月至二零零二年五月担任扶贫办计划处处长（由二零零一年二月至二零零二年一月期间挂职为贵州省铜仁地区行政公署专员助理）; 於一九九六年五月至二零零零年五月担任扶贫办外资项目管理中心采购处处长（由一九九六年至一九九八年期间，被任命为广西防城港华达实业总公司董事长及总经理，负责世界银行硬贷款扶贫项目水产养殖、劳务输出及低价房等项目的实施）; 及於一九九三年三月至一九九六年五月担任中国北京大学人口研究所副所长。 吴博士已於二零一七年二月十日与本公司签订委任信，任期由二零一七年二月十日起计为期三年。彼之董事职务将根据本公司之组织章程细则於本公司下届股东大会上退任及可重选连任。 吴博士的酬金将由董事会参考其经验及对本公司的职责及责任，以及相若大小及类似业务的公司之现行市场情况厘定，并须由本公司薪酬委员会不时予以检讨。 於证券及期货条例第XV部之涵义内，吴博士并无於本公司股份中拥有任何权益。 除上文披露者外，吴博士 (i) 与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(具 交易所证券上市规则（「上市规则」）赋予该词之涵义)概无任何关系;(ii)并无於本公司或其附 属公司出任任何其他职位；及(iii) 於过去三年，并无在其证券於香港或海外任何证券市场 上市之其他上市公司担任任何董事职务。 除 上 述 以 外，董 事 会 概 不 知 悉 有 任 何 其 他 有 关 吴博 士 委 任 之 事 宜 须促请本公司之股东注意，也无其他根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之任何规定须予披露之资料。董事会谨藉此机会欢迎张先生及吴博士加入董事会。 承董事会命 东英金融投资有限公司 执行董事 张高波 香港，二零一七年二月十日 於本公告日期，董事会由四名执行董事张志平先生、张高波先生、柳志伟博士及张卫东先生，一名非执行董事吴忠博士，以及三名独立非执行董事邝志强先生、何佳教授与王小军先生组成。 *仅供识别用途