香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 NOBLECENTURYINVESTMENTHOLDINGSLIMITED 仁瑞投资控股有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号:2322） 公司秘书之变更 及 授权代表之变更 公司秘书之变更 董事会谨此宣布，陈志远先生辞任而陈慧凤女士已获委任为本公司公司秘书，由二零一七年二月十三日起生效。 授权代表之变更 董事会并谨此宣布，由二零一七年二月十三日起，郑菊花女士辞任而陈慧凤女士已获委任 为上市规则第3.05 条项下之本公司授权代表及上市规则第19.05(2)条项下之授权人士代本 公司在香港接受向其送达的法律程序文件及通知书。根据上市规则第3.05条，本公司授权代表为陈志远先生及陈慧凤女士。 由二零一七年二月十三日起，郑菊花女士辞任而陈慧凤女士已获委任为根据公司条例（香 港法例第622章）接受香港法律程序文件之本公司授权代表。 公司秘书之变更 董事会谨此宣布，陈志远先生辞任而陈慧凤女士已获委任为本公司公司秘书，由二零一七年二月十三日起生效。陈先生确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任之其他事宜须敦请本公司股东垂注。 紧随陈先生辞任後，彼亦将继续担任本公司执行董事及行政总裁。 陈慧凤女士之简历 陈慧凤女士，35岁，现为本公司财务经理。陈女士於南澳大学取得会计学士学位。彼为香港 会计师公会之会员。彼於审计、会计、财务及公司秘书事务拥有丰富经验。彼於二零一一年六月加入本集团。 授权代表之变更 董事会谨此宣布，由二零一七年二月十三日起，郑菊花女士辞任而陈慧凤女士已获委任为上市规则第3.05 条项下之本公司授权代表及上市规则第19.05(2)条项下之授权人士代本公司在香港接受向其送达的法律程序文件及通知书。根据上市规则第3.05条，本公司授权代表为陈志远先生及陈慧凤女士。 由二零一七年二月十三日起，郑菊花女士辞任而陈慧凤女士已获委任为根据公司条例（香港法例第622章）接受香港法律程序文件之本公司授权代表。 紧随郑女士辞任後，彼亦将继续担任本公司执行董事及主席。 承董事会命 仁瑞投资控股有限公司 郑菊花女士 主席 香港，二零一七年二月十三日 於本公布日期，执行董事为郑菊花女士及陈志远先生；独立非执行董事为万国梁先生、余伯仁先生及季志雄先生。