CELEBRATEINTERNATIONALHOLDINGS LIMITED
誉满国际(控股)有限公司
(於开曼群岛注册成立之有限公司)
(股份代号:8212)
代表委任表格
供股东於二零一六年十二月二十一 日(星 期三)上午十一时正假座香港中环康乐广场1号
怡和大厦24楼2418室资本会议服务有限公司举行之股东周年大 会(或 其任何续 会)上 使用
本人╱吾等(1)
地址为
为誉满国际(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0001港元之普通股共 股(2)
之登记持有人,兹委任(3)
地址为
或如其未克出席,则大会主席为本人╱吾等代表,代表本人╱吾等出席本公司谨订於二零一六年十二月
二十一日(星期三)上午十一时正假座香港中环康乐广场1号怡和大厦24楼2418室资本会议服务有限公司举行
之股东周年大会(「股东周年大会」)(或其任何续会)并於会上投票,以考虑并酌情通过日期为二零一六年
十一月二十一日有关召开股东周年大会之通告(「通告」)所载之普通决议案,并於股东周年大会(及其任何续会)上代表本人╱吾等以本人╱吾等之名义就普通决议案按以下指示投票(4)。
普通决议案* 赞成(4) 反对(4)
1. 省览及采纳本公司截至二零一六年六月三十日止年度的经审核综
合财务报表、董事会报告书及核数师报告。
2(A).重选梁惠娟女士为本公司执行董事。
2(B).重选卢轼彦先生为本公司执行董事。
2(C).重选郭加忠先生为本公司执行董事。
2(D).授权本公司董事会厘定本公司董事酬金。
3. 续聘开元信德会计师事务所有限公司为本公司核数师,并授权本
公司董事会厘定彼等之酬金。
4. 授予本公司董事配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数
20%之额外股份之一般授权。
5. 授予本公司董事购回不超过本公司已发行股份总数10%之股份之一
般授权。
6. 按根据第5项普通决议案所购回之股份数目扩大根据第4项普通决
议案授予本公司董事发行本公司股份之一般授权。
7. 批准建议更新本公司购股权计划之计划授权限额。
*有关建议决议案之全文请参阅通告。
签署(5) 日期:二零一六年
附注:
1. 请用正楷填上姓名及地址。
2. 请填上登记於 阁下名下而适用於本代表委任表格之股份数目。倘未有填上数目,则以 阁下名义登记之全部本公司股份为准。
3. 如拟委派大会主席以外之其他人士为代表,请 将「大 会主 席」字 样删去,并在空栏内填上 阁下所拟委派代表之姓名及地址。本代表委
任表格之每项更改,均须由签署人简签示可。
4. 注意:阁下如欲投票赞成决议案,请在「赞成」栏内填上「」号。 阁下如欲投票反对决议案,请在「反对」栏内填上「」号。如无该
等明确指示,则 阁下之代表可自行酌情投票。 阁下之代表亦有权酌情就股东周年大会通告所载以外,并於股东周年大会上正式提
出之任何决议案投票。
5. 本代表委任表格须由委任人或其以书面正式授权之授权人签署。倘委任人为公司,则代表委任表格须加盖公司印监,或经由公司负责
人、授权人或其他获授权人士签署。
6.凡有权出席股东周年大会并於会上投票之股东,均有权委任另一名人士为受委代表,代其出席大会及投票。任何持有两股股份或以上
的股东,均可委派一名或以上人士为代表,代其出席大会及投票。受委代表毋须为本公司股东。
7.本代表委任表格连同经签署的授权书或其他授权文 件(如有),或经公证人签署证明的授权文件副本,最迟须於股东周年大会或其任
何续会指定举行时间48小时前,交回本公司於香港的股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心
22楼,方为有效。
8. 填妥及交回代表委任表格後,股东仍可亲身出席股东周年大会并於会上投票,届时委任代表文据将作撤销论。
9. 如属股份的联名持有人,则任何一名联名持有人均可投票(不 论亲身或委派代 表),犹如彼为唯一有权投票者;惟倘超过一名联名持
有人出席股东周年大会,则仅排名较先的出席者方有权投 票(不论亲身或委派代 表),其 他联名持有人之投票将不获受理。就此而言,
排名先後乃按本公司股东名册的排名次序而定。
10. 於股东周年大会上之任何表决均须以投票方式进行。
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