香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 GRANDPEACEGROUPHOLDINGSLIMITED 福泽集团控股有限公司 * （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：08108） 董事名单与其角色和职能 福泽集团控股有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）成员载列如下： 执行董事 李革先生（主席兼行政总裁） 孙士佳先生 杜海敏女士 郑伟强先生 独立非执行董事 谭耀彰先生 刘清晨先生 谈晓焱女士 *仅供识别 –1– 董事会设立了三个委员会，各委员会成员载列如下： 审核委员会 谭耀彰先生（主席） 刘清晨先生 谈晓焱女士 薪酬委员会 谭耀彰先生（主席） 刘清晨先生 谈晓焱女士 提名委员会 谭耀彰先生（主席） 刘清晨先生 谈晓焱女士 承董事会命 福泽集团控股有限公司* 主席 李革 香港，二零一六年十一月十八日 於本公布日期，董事会之成员包括执行董事李革先生、孙士佳先生、杜海敏女士及郑伟强先生，以及独立非执行董事谭耀彰先生、刘清晨先生及谈晓焱女士。 本公布之资料乃遵照创业板证券上市规则而刊载，旨在提供本公司之资料。董事愿就本公布之资料共同及个别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询後确认，就其所知及所信，本公布所载资料在各重大方面均属准确完备，且无误导或欺诈成份，亦无遗漏任何事项，致令当中或本公布所载任何陈述有所误导。 本公布将由刊发当日起至少七日存放於创业板网站www.hkgem.com之「最新公司公 告」网页及维持刊载於本公司网站www.grandpeace.com.hk。 –2–