香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公布全部或任何部 分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINATONTINE WINESGROUP LIMITED 中国通天酒业集团有限公司 （於百慕达注册成立的有限公司） （股份代号：389） 董事会召开日期 中国通天酒业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将於 二零一七年二月二十七日（星期一）举 行董事会会 议，以（其中包括 ）批准本公司及其 附属公司截至二零一六年十二月三十一日止全年业绩公布及考虑建议派发股息（如 有）。 承董事会命 中国通天酒业集团有限公司 主席兼执行董事 王光远 香港，二零一七年二月十五日 於本公布日期，本公司的执行董事为王光远先生、张和彬先生及王丽娟女士；而本公 司的独立非执行董事为黎志强先生、林晓波先生及杨强先生。