香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而 产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国银行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （「本行」） （股份代号：3988及4601（优先股）） 公告 2016年第一次临时股东大会投票表决结果 本行董事会（「董事会」）欣然公布本行2016年第一次临时股东大会（「会议」）的 投票表决结果。 一、会议召开和出席情况 会议 於 2016 年11月18日（星期五）在中国北京复兴门内大街1号中国银行总 行大厦以现场会议形式召开。 本行於会议股权登记日（即2016年11月11日）已发行有表决权的股份总数 为294,387,791,241股，此乃有权出席并可於会议上对议案进行表决的总股 份数。本行并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（「《上市规则》」）第13.40条须放弃表决赞成决议案，同 时亦没有股东根据《上市规则》规定须放弃其表决权。出席会议的股东及 其持有股份情况如下： 1、出席会议的股东和委任代表人数 41 （包括现场出席及通过网络投票出席） 其中：A股股东人数 38 H股股东人数 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 214,741,099,546 其中：A股股东持有股份总数 188,686,583,121 H股股东持有股份总数 26,054,516,425 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决 72.944975 权股份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 64.094568 H股股东持股占股份总数的比例（%） 8.850407 根据本行公司章程及会议情况，会议的议案无需由本行优先股股东审 议。因此，优先股股东未出席会议。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和本行公司章程的有关规定。 会议由副董事长陈四清先生主持。本行在任董事11人，出席9人，董事 长田国立先生、独立非执行董事陆正飞先生因其他重要公务未能出席会 议；在任监事7人，出席5人，监事长李军先生、股东代表监事刘万明先 生因其他重要公务未能出席会议；本行董事会秘书出席会议，高级管理 层成员列席会议。 二、会议表决结果 出席会议的本行股东通过投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议批准选举王希全先生担任本行股东代表监事 表决结果：通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比 例（%） 票数 比例（%） A股 188,637,062,921 99.973755 49,514,700 0.026242 5,500 0.000003 H股 22,837,958,335 87.654509 3,061,809,070 11.751548 154,749,020 0.593943 普通股合计： 211,475,021,256 98.479062 3,111,323,770 1.448872 154,754,520 0.072066 2、审议批准选举任德奇先生担任本行执行董事 表决结果：通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比 例（%） 票数 比例（%） A股 188,676,323,221 99.994562 10,254,400 0.005435 5,500 0.000003 H股 25,196,841,899 96.708154 703,317,706 2.699408 154,356,820 0.592438 普通股合计： 213,873,165,120 99.595823 713,572,106 0.332294 154,362,320 0.071883 3、审议批准选举高迎欣先生担任本行执行董事 表决结果：通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比 例（%） 票数 比例（%） A股 188,676,323,221 99.994562 10,254,400 0.005435 5,500 0.000003 H股 25,168,724,899 96.600238 703,317,706 2.699408 182,473,820 0.700354 普通股合计： 213,845,048,120 99.582729 713,572,106 0.332295 182,479,320 0.084976 4、审议批准选举赵安吉女士担任本行独立非执行董事 表决结果：通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比 例（%） 票数 比例（%） A股 188,686,033,321 99.999709 544,300 0.000288 5,500 0.000003 H股 25,885,326,581 99.350631 14,832,024 0.056927 154,357,820 0.592442 普通股合计： 214,571,359,902 99.920956 15,376,324 0.007161 154,363,320 0.071883 5、审议批准2015年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分 配方案 表决结果：通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比 例（%） 票数 比例（%） A股 188,676,013,921 99.994399 10,563,700 0.005598 5,500 0.000003 H股 25,758,349,744 98.863281 142,410,761 0.546587 153,755,920 0.590132 普通股合计： 214,434,363,665 99.857160 152,974,461 0.071237 153,761,420 0.071603 6、审议批准成立「中国银行慈善基金会」 表决结果：通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比 例（%） 票数 比例（%） A股 188,685,819,821 99.999595 763,300 0.000405 0 0.000000 H股 25,779,800,760 98.945612 120,955,745 0.464241 153,759,920 0.590147 普通股合计： 214,465,620,581 99.871716 121,719,045 0.056682 153,759,920 0.071602 7、审议批准修订公司章程 表决结果：通过 表决情况： 股东类型 赞成 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比 例（%） 票数 比例（%） A股 188,685,939,621 99.999659 638,000 0.000338 5,500 0.000003 H股 25,854,101,945 99.230788 42,453,260 0.162940 157,961,220 0.606272 普通股合计： 214,540,041,566 99.906372 43,091,260 0.020067 157,966,720 0.073561 以上第1–6项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所 持表决权的过半数赞成通过；第7项议案为特别决议案，由出席会议的 股东（包括委任代表）所持表决权的三分之二以上赞成通过。本次公司章 程修订需经中国银行业监督管理委员会核准後生效。 另外，以上 第 2、3、4、5 项议案，持有本行有表决权股份数5%以 下A股股 东的表决情况如下： 议案 议案名称 赞成 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2 审议批准选举任德奇先生担任本 214,789,614 95.441048 10,254,400 4.556508 5,500 0.002444 行执行董事 3 审议批准选举高迎欣先生担任本 214,789,614 95.441048 10,254,400 4.556508 5,500 0.002444 行执行董事 4 审议批准选举赵安吉女士担任本 224,499,714 99.755698 544,300 0.241858 5,500 0.002444 行独立非执行董事 5 审议批准2015年度董事长、执行 214,480,314 95.303611 10,563,700 4.693945 5,500 0.002444 董事、监事长、股东代表监事薪 酬分配方案 任德奇先生、高迎欣先生出任本行执行董事、赵安吉女士出任本行独立 非执行董事的相关任期将自中国银行业监督管理委员会核准其各自任职 资格之日起开始计算。 会议的监票人为本行H股股份登记处香港中央证券登记有限公司。 关於上述议案的详细内容，本行股东可参见本行发出日期为2016年9月30 日的会议通函。上述通函亦可在香港交易及结算所有限公司网站(www. hkexnews.hk)及本行网站(www.boc.cn)浏览并下载。 三、律师见证情况 北京市金杜律师事务所对会议进行见证并出具了法律意见书，认为(i)会 议的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则（2015 年修订）》及本行公司章程的规定；(ii)出席会 议人员的资格、召集人资格合法有效；(iii)会议的表决程序、表决结果合 法有效；及(iv)会议决议合法有效。 承董事会命 中国银行股份有限公司 耿伟 董事会秘书、公司秘书 中国，北京 2016年11月18日 於本公告日期，本行董事为田国立、陈 四 清 、张 向 东*、张奇*、王伟*、刘向辉* 、李巨才*、NoutWellink#、陆正飞#、梁卓恩#、汪昌云#。 *非执行董事 #独立非执行董事