香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部 分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CONVOY GLOBAL HOLDINGSLIMITED 康宏环球控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1 019） 委任执行董事 董事会欣然宣布，陈丽儿女士已获委任为执行董事，自二零一七年二月十五日起生 效。 康宏环球控股有限公 司（「本公 司」，连 同其附属公司 统 称「本集 团」）董事（「董 事」， 及各自为一名「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，陈丽儿女士（「陈女士」）已获委任为 执行董事，自 二零一七年二月十五日起生 效。 陈女士，44岁，毕业於香港理工大学并持有专业会计学硕士学位。彼为特许公认会计 师公会资深会员及香港会计师公会会计师。彼 於会计及财务管理方面累积逾20年经 验，并曾於多家上市及非上市集团工 作。 陈女士於二零一三年三月至二零一四年十一月担任香港教育（国际 ）投 资 集 团有限公 司（股份代号：1082）（前称现代教育集团有限公司，其 股份於香港联合交易所有限 公司（「联交 所」）主板上市 ）之 独立非执行董事。陈女士亦於二零一三年一月至二零 一六年六月担任第一信用金融集团有限公司（股份代 号：8215）（前称第一信用控股 有限公司，其 股份於联交所创业板上市）之非执行董事。 陈女士现时为本公司若干附属公司之董事及�u或高级职员。除上文所披露者外，於本 公告日期，陈女士并无於本公司或本集团之其他成员公司担任任何其他职位，且於过 去三 年，并无於其他上市公众公司（其证券於香港或海外任何证券市场上市）担任任 何其他董事职 务。 除上文所披露者外，於本公告日 期，陈女士与任何董事、本公司高级管理人员、主 要 或控股股东并无任何其他关系，亦无於本公司股份中拥有任何权益（定义见香港法例 第571章证券及期货条例第XV部 ）。 陈女士已与本公司订立服务协议。陈女士於本公司之董事任期自二零一七年二月十五 日起为期三年，将於届满後终止，惟在届满终止前及在遵守联交所证券上市规则（「上 市规则」）之前提 下，本公司可与陈女士互相协议续任。根据本公司之组织章程细则 （「细则」），陈女士出任董事亦须於本公司之股东周年大会（「股东周年大会」）上轮值 退任及膺选连任。陈女士之任期至下一届股东周年大会为止，并将於该股东周年大会 上退 任，惟可根据细则膺选连 任。陈女士就出任执行董事而享有年度酬金75,200港元 及董事会就本公司各财政年度酌情厘定之花红。陈女士之年度酬金及彼之酌情花红 乃经参考陈女士之职务及责任水平、业务或规模相近公司之可得资料、於有关财政年 度陈女士之表现及本集团之表现以及当时市况等各种因素并根据本公司薪酬委员会 之建议而厘定。 除上文所披露者外，陈 女士并不知悉任何其他事宜须敦请本公司证券持有人垂注， 亦无任何根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之任何规定须由本公司披露之资 料。 董事会谨此热烈欢迎陈女士加入董事 会。 代表董事会 康宏环球控股有限公司 主席 王利民 香港，二 零一七年二月十五日 於本公告日期，执行董事为王利民先生（主席）、冯雪心女士、陈毅凯先生及吴荣辉先 生及陈丽儿女士；非执行董事为汪弘钧先生；而独立非执行董事为马遥豪先生、陈毅 生先生及潘铁珊先 生。