― 1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确 性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 U-HOME HOLDINGS 宇业控股 U-HOME GROUP HOLDINGS LIMITED 宇业集团控股有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：2327） 股东特别大会通告 兹通告宇业集团控股有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年三月二十一日（星期二）上午十一 时正假座中国广东省深圳华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店2楼举行股东特别大会 （「大会」），以考虑并酌情通过（不论有否修订）下列决议案为特别决议案： 特别决议案 「动议待取得百慕达公司注册处处长之批准後，将本公司之英文名称由「U-Home Group Holdings Limited」更改为「Meilleure Health International Industry Group Limited」，及采纳中 文名称「美瑞健康国际产业集团有限公司」作为本公司之第二名称，以取代现有中文名称「宇 业集团控股有限公司」，并授权本公司任何一名董事在彼全权酌情认为就落实上述任何事宜 及据此拟进行之交易或使之生效而言属必需或适宜之情况下，作出一切有关行为及事情、签 立一切有关文件或作出有关安排。」 承董事会命 宇业集团控股有限公司 行政总裁 周文川 香港，二零一七年二月十六日 ― 2 ― 附注： 1. 随函附奉大会适用之代表委任表格。 2. 凡有权出席大会并於会上投票之任何本公司股东，均有权以书面形式委任一名或多名受委代表，代其出 席大会并於投票表决时投票。受委代表毋须为本公司股东。倘股东委任一名以上受委代表，则有关受委 代表仅可於投票表决时投票。 3. 受委代表之委任文据须由委任人或委任人正式书面授权之授权人亲笔签署；倘委任人属法团，则须加盖 公司印章或由任何一名高级职员、授权人或其他获授权之人士亲笔签署。倘该文据由委任人之授权人签 署，则授权予授权人签署之授权书或其他授权文件必须经公证人核实。 4. 代表委任表格连同已签署之授权书（如有）或其他授权文件（如有）或经公证人核实之有关授权书或授权文 件副本，在切实可行情况下尽快及无论如何不得迟於大会或任何续会（视情况而定）指定举行时间前48 小时交回过户登记分处卓佳标准有限公司（地址为香港皇后大道东183号合和中心22 楼），方为有效。 5. 倘属任何股份之联名登记持有人，则任何一名该等联名持有人均可於大会上就该等股份投票（不论亲身 或委派受委代表），犹如彼为唯一有权投票者。惟倘超过一名该等联名持有人亲身或委派代表出席大 会，则仅於股东名册内就该等股份名列首位之联名登记持有人之投票方会被接纳，而其他登记持有人之 投票将予作废。 6. 填妥及交回代表委任表格後，股东仍可依愿亲身出席大会或其任何续会（视乎情况而定）及於会上投票， 在该情况下，代表委任表格将被视作撤销论。 於本通告日期，董事会成员包括执行董事周旭洲先生、刘来临先生及周文川女士；非执行董 事毛振华博士，及独立非执行董事高冠江先生、周志伟教授及张�Z瑜女士。