香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：01333） 非执行董事离世 中国忠旺控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，「本集团」）董事会（「董事 会」）沉痛宣布，本公司之非执行董事锺宏女士（「锺女士」）於二零一七年二月十六 日不幸离世。 锺女士於二零零三年九月加入本集团，并自二零零八年四月起担任本公司董 事及副总裁。她在任期内勤勉尽职、恪尽职守，对本公司的公司治理及董事会 的有效运作做出了突出贡献。 锺女士在本集团任职期间，主要负责本集团的生产管理，并领导建设了本公司 全资附属公司营口忠旺铝业有限公司。她以非常敬业的态度履行了职责和义 务，对推动本集团发展、维护本公司和股东的利益做出了重要贡献。 董事会对锺女士在任职期间为本集团所做的努力和贡献表示诚挚感谢。本公 司全体董事和全体同仁对锺女士的去世深表沉痛哀悼，并向锺女士之家人致 以深切慰问。 承董事会命 中国忠旺控股有限公司 主席 刘忠田 香港，二零一七年二月十六日 *仅供识别 �C1�C 於本公告日期，董事会成员包括： 执行董事 刘忠田先生、路长青先生及勾喜辉先生 非执行董事 陈岩先生 独立非执行董事 王振华先生、文献军先生、史克通先生及卢华基先生 �C2�C