香整容性港而交亦引易不致发及的结表任任算何何所损声有失限明承，公担并司任明及何确香责表港任示。联，合概交不易对所因有本限公公告司全对部本或公任告何的部内份容内概容不而负产责生，对或其因准倚确赖性该或等完内奥思集团有限公司 （於开曼（群股岛份注代册号成:立11之61有）限公司） 於二零一七年二月十七日 举行之股东周年大会 投票表决结果 董事会欣然宣布，於二零一七年二月十七日举行之二零一七年度股东周年大会上，二零一七年度股东周年大会通告所载之全部提呈决议案以投票方式正式通过。 奥思集团有限公司（「本公司」）於二零一七年二月十七日举行之股东周年大会（「二零一七年度股东周年大会」）上，二零一七年度股东周年大会主席要求就载於二零一七年一月十日之二零一七年度股东周年大会通告内的所有提呈的决议案（「提呈决议案」）以投票方式进行表决。 於二零一七年度股东周年大会当日，本公司共有763,952,764股已发行股份（「股份」），此等股份赋予持有人权利出席二零一七年度股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有提呈之决议案之股份。概无股份赋予持有人权利出席二零一七年度股东周年大会并须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载在二零一七年度股东周年大会上放弃投赞成票。 概无任何股份规定持有人须根据上市规则於二零一七年度股东周年大会上放弃就提呈之决议案投票，亦无股份持有人在本公司日期为二零一七年一月十日的通函中指明其拟於二零一七年度股东周年大会上就任何提呈之决议案投反对票或放弃投票。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司已获委任并担任为二零一七年度股东周年大会投票事宜的监票机构。 二零一七年度股东周年大会上所有提呈决议案的按股数投票表决结果如下： 票数 (约占%)（附注1） 普通决议案 赞成 反对 1 省览及考虑本公司及其附属公司截至二零一六年九 508,447,934 0 月三十日止年度之经审核综合财务报表及董事会报 (100%) (0%) 告书与独立核数师报告。 2 宣派截至二零一六年九月三十日止年度之末期股 508,447,934 0 息。 (100%) (0%) 3 重选谭次生先生授为本公司之执行董事。 508,447,934 0 (100%) (0%) 4 重选黄志强博士为本公司之独立非执行董事。 508,447,934 0 (100%) (0%) 5 厘定董事就其职务而应收之酬金，并授权董事会「( 董 508,447,934 0 事会」)厘定董事酬金。 (100%) (0%) 6 重新委聘德勤关黄陈方会计师行为本公司独立核 508,447,934 0 数师，并授权董事会厘定核数师酬金。 (100%) (0%) 7 授予本公司之董事一般授权，以配发、发行及处理 485,471,934 22,976,000 本公司於本决议案获通过当日已发行股份不超过 (95.48%) (4.52%) 20%之额外股份。（附注2） 8 授予本公司之董事一般授权，以购回本公司於本决 508,447,934 0 议案获通过当日已发行股份不超过10%之股份。（附注2） (100%) (0%) 9 扩大授予本公司董事，以配发、发行及处理本公司 485,471,934 22,976,000 股本之额外股份之一般授权，数目不得超过本公司 (95.48%) (4.52%) 所购回之股份数目。（附注2） 由於以上每项提呈决议案均获超过50%之票数赞成，因此，上述所有决议案均以普通决议案方式获正式通过。 1附2)) 注：任提上述代呈表出决席议决及案的之票进全数行及表文，决约请占的参股总阅份票日持数期有百为人分二所比零持乃一有按七的照年已於一发二月行零十股一日份七之总年二数度零计股一算东七。周年年度大股会东上周亲年身大、会委通派告授。权代表或委承董事会命 奥思集团有限公司 公司秘书 李佩珊 香港，二零一七年二月十七日 於本公告当日，本公司之执行董事为余金水先生、谭次生先生、余丽珠女士及黎燕屏女士，而本公司之独立非执行董事为黄龙德教授，B.B.S.，太平绅士、黄镇南先生，B.B.S.，太平绅士及黄志强博士。