香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或部份 内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 DONGJIANGENVIRONMENTALCOMPANYLIMITED* 东江环保股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：00895） 关於召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 本公告乃根据东江环保股份有限公司（「本公司」）的公司章程（「公司章程」）而作出。 兹提述本公司日期为2017年1月17日的通告及2017年1月17日的通函，内容有关，其 中包括，本公司 2017 年第一次临时股东大会（「临时股东大会」）的通告。除文义另有 所指外，本公告所用词汇与上述各文件所界定的词汇具有相同涵义。 根据公司章程第七十八条规定，公司根据股东大会召开前二十(20)日时收到的书面回覆，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一(1/2)以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在五(5)日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。本公司现将召开临时股东大会的相关事宜提示公告如下： 兹通告本公司谨订於2017年3月7日（星期二）下午二时正，假座中华人民共和国（「 中国」）深圳市朗山路9号东江环保大楼11楼召开及举行临时股东大会，籍以考虑及酌情 通过以下决议案： 普通决议案 1. 考虑及批准2017年度预计日常关联交易 2. 考虑及批准签署《金融服务协议》暨关联交易 3. 考虑及批准修订《董事长薪酬方案》 承董事会命 东江环保股份有限公司 刘韧 董事长 中华人民共和国 深圳市 2017年2月17日 附注： (A)为符合资格股东出席临时股东大会及在会上投票，本公司於2017年2月3日（星期五）至2017年3 月7日（星期二）（首尾两天包括在内）暂停办理股东登记手续，於该期间不会办理本公司股份过户登 记。为符合资格出席临时股东大会并於会上投票，股份过户文件必须於2017年2月2日（星期四）下 午四时三十分前递交至本公司的H股股份过户处卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和 中心22楼（H股股份持有人而言）。 (B)於2017年2月2日（星期四）下午四时三十分名列本公司H股股东名册的股份持有人符合出席临时股 东大会并在会上投票之资格。 (C)股份持有人均有权以书面委任一名或多名受委代表代其出席临时股东大会及投票。代表无须为本公司 股东。 (D如属联名持有人，代表委任表格及补充代表委任表格可由任何一名联名持有人签署。但如超过一名联名持有人亲身或委派代表出席大会，则只可由在股东登记名册内就有关联名股权排名最先的联名持有人投票。 (E)代表委任表格及补充代表委任表格必须最迟於临时股东大会举行时间24小时前，亲自或以邮递方式交 回H股股份过户处卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼（H股股份持有人而言），方为有效。倘代表委任表格由授权代表签署，则须於提呈上述代表委任表格之同时，提交经公证人签署证明的授权书或授权档副本。 (F)股东或其委任代表於出席临时股东大会时须提交身份证明文件。 (G)预期临时股东大会约需半天。出席临时股东大会的股东及其代表需自理。 於本公告日期，本公司董事会由三位执行董事刘韧先生、陈曙生先生及李永鹏先生；三位非执行董事刘伯仁先生、邓谦先生及黄艺明先生；及三位独立非执行董事黄显荣先生、曲久辉先生及朱征夫先生组成。 * 仅供识别