香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确 性或完备性亦无发表声明，且表明不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任。 UNISPLENDOURTECHNOLOGY(HOLDINGS)LIMITED 紫光科技（控股）有限公司* （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号 : 365） （1）变更董事会主席及董事调任； 及 （2）提名委员会及审核委员会之组成变动 本公司董事会宣布，如下变动於二零一七年二月十七日起生效： （1）齐联先生不再担任本公司董事会主席及提名委员会主席及成员，惟将留任本公司执行 董事及薪酬委员会成员； （2）王慧轩先生调任为本公司执行董事并获委任为董事会主席及提名委员会主席。自调任 后，王慧轩先生不再出任审核委员会成员； （3）李中祥先生（本公司现任非执行董事）获委任为审核委员会成员。 变更董事会主席及董事调任及提名委员会及审核委员会之组成变动 紫光科技（控股）有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董 事」）会（「董事会」）宣布，如下变动於二零一七年二月十七日起生效： （1）齐联先生不再担任董事会主席（「主席」）及本公司提名委员会（「提名委员会」）主 席及成员，惟将留任执行董事及本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员。 （2）王慧轩先生（「王先生」）调任为本公司执行董事并获委任为董事会主席及提名委员会 主席，於二零一七年二月十七日生效。自调任后，王慧轩先生不再出任本公司审核委员 会（「审核委员会」）成员；及 （3）李中祥先生（「李先生」）（本公司现任非执行董事）获委任为审核委员会成员。 王先生及李先生的简历如下： 王先生，现年50岁，於二零一六年十月三十一日被委任为本公司非执行董事。彼持有华中师范 大学政治学学士学位、新疆大学政治经济学硕士学位、天津大学工商管理硕士及博士学位，并 拥有高级经济师职称。 王先生现担任紫光集团有限公司（本公司控股股东）执行董事及联席总裁。彼曾担任人保资本 投资管理有限公司董事长及总裁、中国人寿保险股份有限公司执行董事、副总裁、及山东省分 公司总经理、广东省分公司主要负责人、中国人寿保险股份有限公司新疆分公司副总经理、新 疆乌鲁木齐市米东区区长。 王先生已与本公司订立服务协议，为期三年，可由一方向另一方发出不少於三个月的事先书面 通知予以终止且须根据公司细则及香港联合交易所证券上市规则（「上市规则」）的规定於本 公司股东周年大会上轮值退任及重选连任。根据相关服务合约，於其任期内将不会向王先生支 付薪酬，而薪酬委员会可参考彼之表现及本集团的营运业绩而不时审阅及调整应付予王先生的 薪酬。 於本公告日期，除本通函所披露者外，王先生确认：(i)彼於过去三年并无出任任何其证券於香 港及�u或海外任何证券市场上市的任何公众公司之任何董事职务，亦无持有任何其他主要任命 及专业资格；(ii)彼与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何联 系并未拥有任何证券及期货条例第XV部所界定的本公司股份或证券权益；(iii)概无根据上市规 则第13.51(2)条的规定须予披露的有关王先生的其他资料；(iv)概无任何有关王先生的其他 事宜须敦请本公司股东垂注；及(v)上市规则第13.51(2)条项下适用於及对王先生而言的所有 规定均获达成。 李先生，现年50岁，於二零一六年十月三十一日被委任为本公司非执行董事。彼持有中国人民 大学统计学学士学位、并拥有高级会计师职称。 李先生现担任清华控股有限公司（本公司控股股东）副总裁及董事会秘书，兼任紫光集团有限 公司副董事长（本公司控股股东）、清控国际（香港）有限公司董事、清控三联创业投资（北 京）管理有限公司监事。彼曾担任紫光股份有限公司（一间於深圳证券交易所上市的公司（股 份代号：000938））财务总监、副总裁、高级副总裁、董事、厦门海洋实业（集团）股份有 限公司总会计师、北京城建研究中心干部、地矿部教育司主任科员。 李先生已与本公司订立服务协议，为期三年，可由一方向另一方发出不少於三个月的事先书面 通知予以终止且须根据公司细则及上市规则的规定於本公司股东周年大会上轮值退任及重选连 任。根据相关服务合约，於其任期内将不会向李先生支付薪酬，而薪酬委员会可参考彼之表现 及本集团的营运业绩而不时审阅及调整应付予李先生的薪酬。 於本公告日期，除本通函所披露者外，李先生确认：(i)彼於过去三年并无出任任何其证券於香 港及�u或海外任何证券市场上市的任何公众公司之任何董事职务，亦无持有任何其他主要任命 及专业资格；(ii)彼与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何联 系并未拥有任何证券及期货条例第XV部所界定的本公司股份或证券权益；(iii)概无根据上市规 则第13.51(2)条的规定须予披露的有关李先生的其他资料；(iv)概无任何有关李先生的其他 事宜须敦请本公司股东垂注；及(v)上市规则第13.51(2)条项下适用於及对李先生而言的所有 规定均获达成。 承董事会命 紫光科技（控股）有限公司 主席 王慧轩 香港，二零一七年二月十七日 於本公布日期，本公司之董事为执行董事王慧轩先生、齐联先生及夏源先生，非执行董事李 中祥先生，以及独立非执行董事崔宇直先生、鲍毅先生及平凡先生。 *谨供识别