香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BOLINAHOLDINGCO.,LTD. 航标控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1190） 董事会主席、执行董事、行政总裁及提名委员会主席辞任 及 董事会主席、行政总裁及提名委员会主席任命 执行董事、董事会主席、行政总裁及提名委员会主席辞任 航标控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，肖智勇先生（「肖先生」）因需要更专心致力处理个人其他的工作安排，已辞任本公司董事会主席、执行董事、行政总裁及董事会提名委员会主席的职务，自2017年2月17日起生效。此外，董事会宣布，肖先生将担任本公司董事会顾问的职位。 肖先生确认，其与董事会并无意见分歧，亦无任何有关其辞任之事宜须提请本公司股东垂注。 本公司注意到最近媒体有关於肖先生遭中国银河国际证券（香港）入禀香港高等法院呈请破产的报导。本公司已就该等报导与肖先生沟通，肖先生已向本公司确认截至本公告日期，肖先生并没有收到该等呈请事项的法律文件。 董事会谨此对肖先生於任职期间为本公司作出的贡献致以诚挚谢意。 董事会主席、行政总裁及提名委员会主席任命 董事会欣然宣布，本公司现任执行董事郑志鸿先生（「郑先生」）已获委任为本公司董事会主席、行政总裁及董事会提名委员会主席，由2017年2月17日起生效。 郑志鸿先生，46岁，毕业於福建广播电视大学工商管理专业，其後於美国西北理工大学之商业及资讯科技学院完成环球商业管理硕士课程。郑先生拥有超过10年陶瓷卫浴产品的贸易与批发经验，并於农产品贸易及房地产领域拥有丰富的营商及投资经验。 於本公告日期，郑先生拥有4,614,000股本公司股份权益。除此以外，郑先生与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东概无其他於上市规则含义下的任何关系。除上文所披露外，郑先生於本公告日期前三年内，概无於证券在香港或任何海外证券市场上市之公众公司担任董事职位，亦无在本公司或本集团内任何相关成员公司担任任何职务或拥有任何其他重要的专业资格。 就董事会主席的任命，董事会决议沿用郑先生於2016年12月2日与本公司签订之 雇佣协议，为期三年。於聘任期内，双方可给予对方不少於三个月的书面通知，以终止聘任。郑先生将收取每月人民币五千元为董事酬金。就行政总裁的任命，郑先生已就其委任签订雇佣协议，为期三年。於聘任期内，双方可给予对方不少於三个月的书面通知，以终止聘任。郑先生将收取每月港币拾伍万元作为酬金，该金额由董事会考虑郑先生之职责和责任及市况厘定，并将由本公司董事会和薪酬委员会审阅和调整。 除上文所披露外，董事会并不知悉有任何其他关於郑先生的委任而须根据上市规则第13.51(2)条的规定作出披露的资料或需要本公司股东垂注的事项。 代表董事会 航标控股有限公司 主席 郑志鸿 香港，2017年2月20日 於本公告日期，本公司执行董事包括郑志鸿先生、叶晓红女士、杨清云先生、陆剑庆先生及张明先生以及独立非执行董事包括同继锋先生、江国祥先生及黄玉麟先生。