香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 TENPAOGROUPHOLDINGS LIMITED 天宝集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1979） 董事会会议召开日期 天宝集团控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於 2017年3月8日（星期三）举行董事会会议，其中议程包括批准刊发本公司及其附 属公司截至2016年12月31日止年度之综合全年业绩公告，以及考虑派发末期股 息之建议（如有）。 承董事会命 TenPaoGroupHoldingsLimited 天宝集团控股有限公司 主席兼行政总裁 洪光椅 香港，2017年2月20日 於本公告日期，董事会包括三位执行董事，即洪光椅先生、洪光岱先生及洪瑞 德先生；以及三位独立非执行董事，即林长泉先生、朱逸鹏先生及李均雄先生。