香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：993） (1)董事及行政总裁变更； (2)董事委员会成员变更；及 (3)委任高级管理人员 董事及行政总裁变更 董事会宣布，自二零一七年二月二十日起， 1.黄睿先生辞任执行董事及行政总裁； 2.曾建勇先生辞任非执行董事； 3.王强先生获委任为执行董事及行政总裁；及 4.于小静女士获委任为非执行董事。 董事委员会成员变更 继董事变更後及自二零一七年二月二十日起， 1.黄睿先生不再担任执行委员会及风险管理委员会成员； 2.曾建勇先生不再担任提名委员会及风险管理委员会成员； 3.王强先生获委任为执行委员会及风险管理委员会成员；及 4.于小静女士获委任为提名委员会及风险管理委员会成员。 �C 1�C 委任高级管理人员 董事会宣布，自二零一七年二月二十日起， 1.徐瑞柏先生获委任为本公司监察总监； 2.赵强先生获委任为本公司副行政总裁；及 3.陈庆荣先生获委任为本公司风险总监。 董事及行政总裁变更 华融国际金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，因工作 安排，黄睿先生（「黄先生」）辞任执行董事及行政总裁，以及曾建勇先生（「曾先 生」）辞任非执行董事，均自二零一七年二月二十日起生效。 黄先生及曾先生确认其与董事会之间概无意见分歧，亦无其他有关其辞任之事宜 须促请本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。 董事会欣然宣布，王强先生（「王先生」）获委任为执行董事及行政总裁以及于小静 女士（「于女士」）获委任为非执行董事，均自二零一七年二月二十日起生效。下文 分别载列王先生及于女士之履历�U 王先生 王强先生，53岁，在金融领域工作多年，在证券、投资、资产管理领域拥有丰富 的经验。王先生於一九九四年十二月至二零零六年一月任职於南方证券，曾先後 担任南方证券计划财务部、经纪业务部副总经理，南方证券成都管理总部总经 理、广州分公司总经理等职务。於二零零九年九月，王先生加入中国华融资产管 理有限公司（前称中国华融资产管理公司，「中国华融」），曾担任中国华融深圳分 公司副总经理、中国华融国际控股有限公司（前称华融（香港）国际控股有限公 司，「中国华融国际控股」）总经理、中国华融上海自贸试验区分公司总经理等职 务。王先生於二零一六年六月加入本公司，担任副行政总裁职务。王先生毕业於 江西财经大学，获经济学硕士学位。 �C 2�C 王先生於过去三年并无於香港或境外任何上市公司出任任何董事职务。除上文所 披露者外，彼与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关 系。 王先生与本公司於二零一七年二月二十日订立委任书，初步任期自二零一七年二 月二十日起为期三年。根据本公司之公司细则，彼须於获委任後之本公司首次股 东大会上退任重选，其後至少每三年於本公司各股东周年大会上轮值告退，并符 合资格重选连任。王先生之薪酬将由董事会经参照其职责及责任、本公司业绩以 及现行市况及趋势後厘定。 於本公告日期，王先生并无於本公司股份中拥有证券及期货条例（「证券及期货条 例」）第XV部所界定之任何权益。除上文披露者外，概无任何资料须根据联交所 证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露，亦无有关委任 王先生为执行董事之其他事宜须促请股东垂注。 于女士 于小静女士，47岁，毕业於中国人民大学，取得经济学硕士学位并为高级经济 师。于女士於二零零三年加入中国华融，曾先後担任国际业务部及业务发展部经 理、投资事业部及资产经营部高级副经理、国际业务部高级经理、上海自贸试验 区分公司总经理助理、华融（天津自贸区）投资股份有限公司副总经理兼董事会秘 书等职务。由二零一六年十二月起，于女士担任中国华融国际业务管理部副总经 理。 于女士於过去三年并无於香港或境外任何上市公司出任任何董事职务。除上文所 披露者外，彼与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关 系。 于女士与本公司於二零一七年二月二十日订立委任书，初步任期自二零一七年二 月二十日起为期一年。根据本公司之公司细则，彼须於获委任後之本公司首次股 东大会上退任重选，其後至少每三年於本公司各股东周年大会上轮值告退，并符 合资格重选连任。于女士将不会收取任何董事酬金。 �C 3�C 於本公告日期，于女士并无於本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定 之任何权益。除上文披露者外，概无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条予以披露，亦无有关委任于女士为非执行董事之其他事宜须促请股 东垂注。 董事会谨此衷心感谢黄先生及曾先生於任内对本公司作出的贡献，同时欢迎王先 生及于女士加入董事会，并期望与彼紧密合作。 董事委员会成员变更 董事会宣布，继董事变更後及自二零一七年二月二十日起， 1.黄先生辞任本公司执行委员会（「执行委员会」）及风险管理委员会（「风险管理 委员会」）成员； 2.曾先生辞任本公司提名委员会（「提名委员会」）及风险管理委员会成员； 3.王先生获委任为执行委员会及风险管理委员会成员；及 4.于女士获委任为提名委员会及风险管理委员会成员。 委任高级管理人员 董事会宣布，自二零一七年二月二十日起，徐瑞柏先生（「徐先生」）获委任为本公 司监察总监，赵强先生（「赵先生」）获委任为本公司副行政总裁，以及陈庆荣先生 （「陈先生」）获委任为本公司风险总监。下文载列徐先生、赵先生及陈先生各自之 履历： 徐先生 徐瑞柏先生，53岁，先後担任基层法院、高级法院和中华人民共和国最高人民法 院法官二十五年（其中，二零零七年至二零零九年挂职任四川省眉山市委常委、 副市长），二级高级法官，国家法官学院和江西财经大学法学院兼职教授、研究 生导师。在最高人民法院工作期间，徐先生曾负责审理各类民事、经济纠纷800 余件并参与起草合同法、担保法等司法解释。徐先生於二零一零年四月加入中国 华融，曾先後担任华融湘江银行纪委书记、中国华融纪检监察总监、纪委副书 �C 4�C 记、纪委监察室主任、华融资本管理有限公司监事长等职务。徐先生於一九八五 年毕业於吉林大学法学院法律专业，获法学学士学位。 赵先生 赵强先生，46岁，於一九九三年加入中国人民银行及二零零三年加入中国银行业 监督管理委员会。赵先生於二零零九年加入中国华融，曾先後担任中国华融风险 管理部高级经理、客户营销部副总经理、浙江省分公司副总经理、华融前海财富 管理股份有限公司总经理及中国华融国际控股副总经理等职务。赵先生为经济师 并取得北京工业大学工程硕士学位。 陈先生 陈庆荣先生，52岁，在金融领域拥有丰富经验，曾先後在政府部门、中国人民银 行及商业银行工作。担任过深圳市商业银行总行营业部办公室主任、总行政府同 业部总经理助理、五洲支行副行长；平安银行深圳分行华强北支行副行长及金融 同业部副总经理。陈先生於二零一二年三月加入中国华融後，曾先後担任华融湘 江银行总行营业部副总经理；中国华融国际控股综合管理部副总经理、直接投资 部董事总经理。从二零一六年三月开始，陈先生担任本公司行政总裁助理。陈先 生取得南开大学颁发之博士学位。 承董事会命 华融国际金融控股有限公司 主席 刘晓东 香港，二零一七年二月二十日 於本公告日期，本公司执行董事为刘晓东先生、王强先生及王巍女士，非执行董 事为于小静女士以及独立非执行董事为黄天佑博士、马立山先生及杨少强先生。 �C 5�C