香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2678） 董事会会议召开日期 本公布乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条作出。 天虹纺织集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，谨订於二零一七年三 月三日（星期五）举行董事会会议，藉以（其中包括）审议及批准本公司及其附属公 司截至二零一六年十二月三十一日止年度之综合财务报表，以及考虑派付末期股 息（如有）。 於本公布日期，董事会由下列董事组成： 执行董事： 洪天祝先生 朱永祥先生 汤道平先生 许子慧先生 吉忠良先生 独立非执行董事： 程隆棣教授 陶肖明教授 丁良辉先生 承董事会命 天虹纺织集团有限公司 主席 洪天祝 香港，二零一七年二月二十一日