香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 海航基础股份有限公司 HNA InfrastructureCompanyLimited* （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股票代码：357） 延迟寄发通函 兹提述海航基础股份有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十二月三十日的公告（「该公告」）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。 诚如该公告所披露，本公司将在可行情况下尽快向股东寄发一份通函（「通函」），当中载列（其中包括）有关以下各项的资料：(i)母公司认购事项、海南海航基础认购事项、建议新H股发行及建议对组织章程细则作出相应修订；(ii)独立财务顾问就母公司内资股认购协议及母公司认购事项向独立董事委员会及独立股东提供的 意见函件；(iii)独立董事委员会就母公司内资股认购协议及母公司认购事项向独立股东提供的推荐意见；及(iv)股东特别大会及类别股东大会的会议通告，及现预期将於二零一七年二月二十三日或之前寄发。 然而，由於需要更多时间编制及确定将载入通函的若干资料，预期通函的寄发日期将延迟至二零一七年三月三十一日或之前。 承董事会命 海航基础股份有限公司 公司秘书 邢周金 中国海口 二零一七年二月二十二日 於本通告日期，董事会由(i)四位执行董事，分别为王贞先生、杨小滨先生、周锋先生及刘善斌先生；(ii)三位非执行董事，分别为胡文泰先生、陈立基先生及燕翔先生；及(iii)四位独立非执行董事，分别为邓天林先生、冯征先生、孟繁臣先生及何霖吉先生组成。 * 仅供识别