香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HysanDevelopmentCompanyLimited 希慎兴业有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号：00014) 董事职位 董事会宣布，非执行董事刘少全先生已通知本公司他将不会於本公司2017年5月15日举 行的应届股东周年大会(「股东周年大会」)上参与膺选连任，并将不再担任非执行董事，自股东周年大会完结後生效。 董事会宣布，非执行董事刘少全先生已通知本公司他将不会於股东周年大会上参与膺选连任，并将不再担任非执行董事，自股东周年大会完结後生效。 刘先生已确定他与董事会并无任何意见分歧，且就其不再担任董事一事并无任何事项需要通知本公司股东。 刘先生已服务董事会逾5年。董事会谨此感谢刘先生出任本公司董事期间所作出的宝贵贡 献。 释义 於本公告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 「董事会」 本公司董事会； 「本公司」 希慎兴业有限公司，於香港注册成立之有限公司，其股份於联交 所主板上市； 「董事」 本公司之董事； 「香港」 中华人民共和国香港特别行政区；及 「联交所」 香港联合交易所有限公司。 承董事会命 主席 利蕴莲 香港，2017年2月22日 於本公告日期，董事会包括：利蕴莲(主席)、卓百德**、范仁鹤**、刘遵义**、潘仲贤**、HansMichaelJEBSEN* (杨子信为其替任董事)、刘少全*、利宪彬*(利蕴莲为其替任董事)、利乾*以及利子厚*。 * 非执行董事 ** 独立非执行董事 本公告登载於本公司网站(www.hysan.com.hk)及联交所发放发行人资讯的专用网站(www.hkexnews.hk)。