香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1282） 董事会会议召开日期 中国金洋集团有限公 司（「本公 司」）之 董事 会（「董 事会」）谨 此宣布，本公司将於二 零一七年三月十日（星期五）在香港举行董事会会议，藉以（其中包括）(i)考 虑及批 准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止财政年度之年度业 绩；及(ii)考虑派发末期股 息（如有）。 承董事会命 中国金洋集团有限公司 主席兼首席执行官 姚建辉 香港，二零一七年二月二十七日 於本公告日期，董事会包括三位执行董事，分别为姚建辉先生、邵作生先生及李敏斌先生；一 位非执行董事黄炜先生；及三位独立非执行董事，分 别为王振邦先生、李国安教授及李均雄先生。