�C 1 �C * 仅 供 识 别 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 之 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 依 赖 该 等 内 容 而 引 致 之 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 高 银 金 融 集 （ 团 有 限 公 司 （ * （於 百 慕 达 注 册 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 号：530） 持 续 关 连 交 易 该 等 租 约 於 二 零 一 七 年 二 月 二 十 七 日，赐 誉 （作 为 业 主）与 高 银 金 融 地 产 （作 为 租 户）订 立 办 公 室 物 业 租 约，据 此，业 主 同 意 将 本 集 团 若 干 物 业 出 租 予 高 银 金 融 地 产 作 办 公 室 用 途，自 二 零 一 六 年 十 月 三 十 一 日 起 至 二 零 一 九 年 十 月 三 十 日 止 （包 括 首 尾 两 日）为 期 三 年，并 可 於 租 期 届 满 後 续 期。 於 二 零 一 七 年 二 月 二 十 七 日，赐 誉 （作 为 业 主）与 高 银 餐 饮 （作 为 租 户）订 立 高 银 餐 饮 租 约，据 此，业 主 同 意 将 本 集 团 若 干 物 业 出 租 予 高 银 餐 饮 作 餐 馆 用 途，自 二 零 一 六 年 十 二 月 一 日 起 至 二 零 一 九 年 十 一 月 三 十 日 止 （包 括 首 尾 两 日）为 期 三 年，并 可 於 租 期 届 满 後 续 期。 上 市 规 则 之 涵 义 於 本 公 告 日 期，赐 誉 （即 该 等 租 约 之 业 主）乃 由 本 公 司 及 董 事 会 主 席、执 行 董 事 兼 控 股 股 东 潘 先 生 分 别 间 接 拥 有 60%及 40%权 益，故 根 据 上 市 规 则，其 为 本 公 司 之 关 连 人 士。高 银 金 融 地 产 为 由 潘 先 生 实 益 拥 有 之 公 司，故 根 据 上 市 规 则，高 银 金 融 地 产 为 关 连 人 士 之 联 系 人。因 此，根 据 上 市 规 则 第 14A章，订 立 办 公 室 物 业 租 约 及 高 银 餐 饮 租 约 各 自 构 成 本 公 司 之 持 续 关 连 交 易。 �C 2 �C 根 据 上 市 规 则 第 14A.81条，该 等 租 约 项 下 拟 进 行 之 交 易 须 予 合 并 以 计 算 百 分 比 率 （定 义 见 上 市 规 则 第 14.07条）。由 於 该 等 租 约 项 下 有 关 建 议 年 度 上 限 之 最 高 适 用 百 分 比 率 超 过 5%，故 该 等 租 约 项 下 拟 进 行 之 交 易 须 遵 守 上 市 规 则 第 14A章 项 下 申 报、公 告、年 度 审 阅 及 独 立 股 东 批 准 之 规 定。 一 般 事 项 股 东 特 别 大 会 将 予 召 开 以 考 虑 及 酌 情 批 准 办 公 室 物 业 租 约 及 高 银 餐 饮 租 约 以 及 其 项 下 拟 进 行 之 交 易。由 於 潘 先 生 於 办 公 室 物 业 租 约 及 高 银 餐 饮 租 约 中 均 拥 有 重 大 权 益，故 潘 先 生 已 於 董 事 会 会 议 上 就 批 准 办 公 室 物 业 租 约 及 高 银 餐 饮 租 约 放 弃 投 票。潘 先 生 及 其 联 系 人 将 於 股 东 特 别 大 会 上 就 批 准 办 公 室 物 业 租 约 及 高 银 餐 饮 租 约 以 及 其 项 下 拟 进 行 之 交 易 放 弃 投 票。 一 份 载 有 （其 中 包 括）(i)办 公 室 物 业 租 约 及 高 银 餐 饮 租 约 条 款 之 详 情；(ii)独 立 董 事 委 员 会 致 独 立 股 东 之 推 荐 建 议；(iii)独 立 财 务 顾 问 致 独 立 董 事 委 员 会 及 独 立 股 东 之 意 见 函 件；(iv)召 开 股 东 特 别 大 会 之 通 告；及 (v)上 �� 规 则 规 定 之 其 他 资 料 之 通 函，预 期 将 於 二 零 一 七 年 三 月 三 十 一 日 或 之 前 向 股 东 寄 发， 原 因 为 本 公 司 需 要 较 多 时 间 编 制 若 干 资 料 以 载 入 通 函。 �C 3 �C 办 公 室 物 业 租 约 於 二 零 一 七 年 二 月 二 十 七 日，赐 誉 （作 为 业 主）与 高 银 金 融 地 产 （作 为 租 户）订 立 办 公 室 物 业 租 约，据 此，出 租 人 同 意 将 本 集 团 若 干 物 业 出 租 予 高 银 金 融 地 产 作 办 公 室 用 途，自 二 零 一 六 年 十 月 三 十 一 日 起 至 二 零 一 九 年 十 月 三 十 日 止 （包 括 首 尾 两 日）为 期 三 年，并 具 有 两 次 续 租 权 可 於 租 期 届 满 後 每 次 续 期 三 年。办 公 室 物 业 租 约 之 主 要 条 款 概 述 如 下： 日 期 ： 二 零 一 七 年 二 月 二 十 七 日 业 主 ： 赐 誉 租 户 ： 高 银 金 融 地 产 物 业 ： 高 银 金 融 国 际 中 心 25楼、26楼 及 27楼 之 部 分 地 方 总 楼 面 面 积 ： 约 104,170平 方 尺 租 期 ： 三 年，自 二 零 一 六 年 十 月 三 十 一 日 起 至 二 零 一 九 年 十 月 三 十 日 止 （包 括 首 尾 两 日），并 具 有 两 次 续 租 权，在 符 合 办 公 室 物 业 租 约 之 条 款 及 条 件 的 规 定 下 每 次 续 期 三 年 免 租 期 ： 高 银 金 融 地 产 於 首 五 个 月 毋 须 支 付 租 金，而 此 期 间 内 之 差 饷、管 理 费、空 调 费 及 其 他 费 用 （如 有）将 由 高 银 金 融 地 产 承 担。 用 途 ： 办 公 室 首 三 年 之 月 租 金 ： 每 月 4,060,970.00港 元 （包 括 政 府 地 租） 管 理 费 及 空 调 费 ： 每 月 572,935.00港 元 （或 相 当 於 每 平 方 尺 5.50港 元）（於 租 期 内 不 时 修 订） 差 饷 ： 每 季 度 609,145.50港 元 （视 乎 政 府 评 估） 其 他 条 款 及 条 件 ： 租 金、管 理 费 及 空 调 费 按 月 支 付；差 饷 则 按 季 度 支 付。 於 办 公 室 物 业 租 约 期 内，就 办 公 室 物 业 租 约 之 租 赁 物 业 产 生 之 差 饷、管 理 费、空 调 费 及 其 他 款 项 将 由 高 银 金 融 地 产 承 担。 待 遵 守 上 市 规 则 後，高 银 金 融 地 产 有 两 次 续 租 权 透 过 於 办 公 室 物 业 租 约 或 续 期 租 约 （视 乎 情 况 而 定）届 满 前 不 多 於 七 个 月 惟 不 少 於 六 个 月 内 送 达 之 书 面 通 知 续 订 办 公 室 物 业 租 约，每 次 为 期 三 年。 �C 4 �C 高 银 餐 饮 租 约 於 二 零 一 七 年 二 月 二 十 七 日，赐 誉 （作 为 业 主）与 高 银 餐 饮 （作 为 租 户）订 立 高 银 餐 饮 租 约，据 此，业 主 同 意 将 本 集 团 若 干 物 业 出 租 予 高 银 餐 饮 作 餐 馆 用 途，自 二 零 一 六 年 十 二 月 一 日 起 至 二 零 一 九 年 十 一 月 三 十 日 止 （包 括 首 尾 两 日）为 期 三 年，并 具 有 两 次 续 租 权 可 於 租 期 届 满 後 每 次 续 期 三 年。高 银 餐 饮 租 约 之 主 要 条 款 概 述 如 下： 日 期 ： 二 零 一 七 年 二 月 二 十 七 日 业 主 ： 赐 誉 租 户 ： 高 银 餐 饮 物 业 ： 高 银 金 融 国 际 中 心 地 库、地 下、一 楼 及 二 楼 之 部 分 地 方 总 楼 面 面 积 ： 约 82,256平 方 尺 租 期 ： 三 年，自 二 零 一 六 年 十 二 月 一 日 起 至 二 零 一 九 年 十 一 月 三 十 日 止 （包 括 首 尾 两 日），并 具 有 两 次 续 租 权，在 符 合 高 银 餐 饮 租 约 之 条 款 及 条 件 的 规 定 下 每 次 续 期 三 年 免 租 期 ： 高 银 餐 饮 於 首 六 个 月 毋 须 支 付 租 金，而 此 期 间 内 之 差 饷、 管 理 费、空 调 费 及 其 他 款 项 （如 有）将 由 高 银 餐 饮 承 担。 用 途 ： 经 营 餐 馆 首 三 年 之 月 租 金 ： 基 本 租 金 2,438,374.00港 元 （包 括 政 府 地 租），另 加 相 等 於 高 银 餐 饮 於 租 赁 物 业 所 经 营 业 务 之 每 月 营 业 额5%之 分 成 租 金 管 理 费 及 空 调 费 ： 每 月 600,468.80港 元 （或 相 当 於 每 平 方 尺 7.30港 元）（於 租 期 内 不 时 修 订） 差 饷 ： 每 季 度 365,756.10港 元 （视 乎 政 府 评 估） 其 他 条 款 及 条 件 ： 租 金、管 理 费 及 空 调 费 按 月 支 付；差 饷 则 按 季 度 支 付。 於 高 银 餐 饮 租 约 期 内，就 高 银 餐 饮 租 约 之 租 赁 物 业 产 生 之 差 饷、管 理 费、空 调 费 及 其 他 款 项 须 由 高 银 餐 饮 承 担。 待 遵 守 上 市 规 则 後，高 银 餐 饮 有 两 次 续 租 权 透 过 於 高 银 餐 饮 租 约 或 续 期 租 约 （视 乎 情 况 而 定）届 满 前 不 多 於 七 个 月 惟 不 少 於 六 个 月 内 送 达 之 书 面 通 知 续 订 高 银 餐 饮 租 约，每 次 为 期 三 年。 �C 5 �C 年 度 上 限 根 据 上 市 规 则，该 等 租 约 （即 办 公 室 物 业 租 约 及 高 银 餐 饮 租 约）项 下 拟 进 行 之 交 易 须 合 并 计 算，并 犹 如 一 项 交 易 处 理。该 等 租 约 项 下 拟 进 行 之 交 易 之 建 议 年 度 上 限 载 列 如 下： 截 至 二 零 一 七 年 六 月 三 十 日 止 八 个 月 截 至 二 零 一 八 年 六 月 三 十 日 止 年 度 截 至 二 零 一 九 年 六 月 三 十 日 止 年 度 截 至 二 零 一 九 年 十 一 月 三 十 日 止 五 个 月 办 公 室 物 业 租 约 项 下 之 年 度 上 限 34,964,000港 元 52,238,000港 元 52,238,000港 元 17,413,000港 元 （附 注 2） 高 银 餐 饮 租 约 项 下 之 年 度 上 限 22,905,000港 元 （附 注 1） 47,968,000港 元 48,374,000港 元 20,156,000港 元 该 等 租 约 项 下 年 度 上 限 总 额 57,869,000港 元 100,206,000港 元 100,612,000港 元 37,569,000港 元 附 注： 1. 上 限 金 额 涵 盖 自 二 零 一 六 年 十 二 月 一 日 （即 高 银 餐 饮 租 约 之 租 期 生 效 日 期）起 至 二 零 一 七 年 六 月 三 十 日 止 七 个 月 期 间。 2. 上 限 金 额 涵 盖 自 二 零 一 九 年 七 月 一 日 起 至 二 零 一 九 年 十 月 三 十 日 （即 办 公 室 物 业 租 约 之 租 期 结 束 日 期）止 四 个 月 期 间。 上 述 建 议 年 度 上 限 由 董 事 经 考 虑 （其 中 包 括） (i)赐 誉 根 据 办 公 室 物 业 租 约 所 列 明 应 收 之 估 计 月 租、差 饷、管 理 费 及 空 调 费；(ii)高 银 餐 饮 根 据 高 银 餐 饮 租 约 所 列 明 应 付 之 估 计 月 租、差 饷、管 理 费 及 空 调 费；(iii)九 龙 东 区 商 业 物 业 之 整 体 市 场 租 金 水 平；及 (iv)高 银 餐 饮 於 租 期 内 之 预 期 每 月 收 益 厘 定。 �C 6 �C 订 立 该 等 租 约 之 理 由 及 裨 益 本 集 团 主 要 从 事 (i)提 供 保 理 服 务；(ii)金 融 投 资；(iii)酒 品 及 酒 品 相 关 业 务；及 (iv)物 业 发 展 及 投 资 业 务。 高 银 金 融 国 际 中 心 为 一 栋 27层 高 之 甲 级 写 字 楼 大 厦，其 4楼 至 27楼 为 高 级 办 公 楼 层，而 地 下 到 二 楼 则 指 定 为 特 色 高 级 餐 厅 之 餐 饮 区。高 银 金 融 国 际 中 心 由 本 集 团 持 作 投 资 用 途 并 收 取 租 金。订 立 该 等 租 约 将 让 本 集 团 能 够 有 效 地 运 用 其 物 业，维 持 稳 定 占 用 率 及 确 保 长 期 租 户。 经 考 虑 该 等 租 约 之 租 金 及 其 他 条 款 乃 由 其 订 约 方 经 公 平 磋 商 後 厘 定，且 该 等 租 约 乃 於 本 公 司 日 常 及 一 般 业 务 过 程 中 订 立，董 事 （不 包 括 独 立 非 执 行 董 事， 彼 等 将 於 考 虑 独 立 财 务 顾 问 之 建 议 後 方 会 提 供 意 见）认 为，该 等 租 约 之 条 款 及 其 建 议 年 度 上 限 属 公 平 合 理，并 符 合 本 公 司 及 股 东 之 整 体 利 益。 上 市 规 则 之 涵 义 於 本 公 告 日 期，赐 誉 （即 该 等 租 约 之 业 主）由 本 公 司 及 董 事 会 主 席、执 行 董 事 兼 控 股 股 东 潘 先 生 分 别 间 接 拥 有 60%及 40%权 益，故 根 据 上 市 规 则，其 为 本 公 司 之 关 连 人 士。高 银 金 融 地 产 为 由 潘 先 生 实 益 拥 有 之 公 司，故 根 据 上 市 规 则，高 银 金 融 地 产 为 关 连 人 士 之 联 系 人。因 此，根 据 上 市 规 则 第 14A章，订 立 办 公 室 物 业 租 约 及 高 银 餐 饮 租 约 各 自 构 成 本 公 司 之 持 续 关 连 交 易。 根 据 上 市 规 则 第 14A.81条，该 等 租 约 项 下 拟 进 行 之 交 易 须 予 合 并 以 计 算 百 分 比 率 （定 义 见 上 市 规 则 第 14.07条）。由 於 该 等 租 约 项 下 有 关 建 议 年 度 上 限 之 最 高 适 用 百 分 比 率 超 过 5%，故 该 等 租 约 项 下 拟 进 行 之 交 易 须 遵 守 上 市 规 则 第 14A章 项 下 申 报、公 告、年 度 审 阅 及 独 立 股 东 批 准 之 规 定。 独 立 董 事 委 员 会 已 予 成 立，以 就 该 等 租 约 及 其 项 下 拟 进 行 之 交 易 （包 括 该 等 租 约 之 建 议 年 度 上 限）之 条 款 向 独 立 股 东 提 供 意 见。本 公 司 将 委 任 独 立 财 务 顾 问 以 就 该 等 租 约 （包 括 建 议 年 度 上 限）之 条 款 是 否 属 正 常 商 业 条 款、属 公 平 合 理 且 符 合 本 公 司 及 股 东 之 整 体 利 益，向 独 立 董 事 委 员 会 及 独 立 股 东 提 供 意 见。 �C 7 �C 一 般 事 项 股 东 特 别 大 会 将 予 召 开 以 考 虑 及 酌 情 批 准 办 公 室 物 业 租 约 及 高 银 餐 饮 租 约 以 及 其 项 下 拟 进 行 之 交 易。由 於 潘 先 生 於 办 公 室 物 业 租 约 及 高 银 餐 饮 租 约 中 均 拥 有 重 大 权 益，故 潘 先 生 已 於 董 事 会 会 议 上 就 批 准 办 公 室 物 业 租 约 及 高 银 餐 饮 租 约 放 弃 投 票。潘 先 生 及 其 联 系 人 将 於 股 东 特 别 大 会 上 就 批 准 办 公 室 物 业 租 约 及 高 银 餐 饮 租 约 以 及 其 项 下 拟 进 行 之 交 易 放 弃 投 票。 一 份 载 有 （其 中 包 括）(i)办 公 室 物 业 租 约 及 高 银 餐 饮 租 约 条 款 之 详 情；(ii)独 立 董 事 委 员 会 致 独 立 股 东 之 推 荐 建 议；(iii)独 立 财 务 顾 问 致 独 立 董 事 委 员 会 及 独 立 股 东 之 意 见 函 件；(iv)召 开 股 东 特 别 大 会 之 通 告；及 (v)上 �� 规 则 规 定 之 其 他 资 料 之 通 函，预 期 将 於 二 零 一 七 年 三 月 三 十 一 日 或 之 前 向 股 东 寄 发，原 因 为 本 公 司 需 要 较 多 时 间 编 制 若 干 资 料 以 载 入 通 函。 释 义 於 本 公 告 中，除 文 义 另 有 所 指 外，下 列 词 汇 具 有 以 下 涵 义： 「联 系 人」 指 具 上 市 规 则 赋 予 该 词 之 涵 义 「董 事 会」 指 董 事 会 「本 公 司」 指 高 银 金 融 （集 团）有 限 公 司，一 间 於 百 慕 达 注 册 成 立 之 有 限 公 司，其 已 发 行 股 份 於 联 交 所 主 板 上 市 「关 连 人 士」 指 具 上 市 规 则 赋 予 该 词 之 涵 义 「控 股 股 东」 指 具 上 市 规 则 赋 予 该 词 之 涵 义 「董 事」 指 本 公 司 董 事 「高 银 餐 饮」 指 Goldin Dining Group Limited，一 间 本 公 司 之 全 资 附 属 公 司，并 为 高 银 餐 饮 租 约 项 下 之 租 户 「高 银 餐 饮 租 约」 指 由 业 主 与 高 银 餐 饮 就 租 赁 高 银 金 融 国 际 中 心 之 物 业 以 指 定 用 作 餐 馆 用 途 所 订 立 日 期 为 二 零 一 七 年 二 月 二 十 七 日 之 租 约 �C 8 �C 「高 银 金 融 国 际 中 心」 指 由 赐 誉 持 有 位 於 香 港 九 龙 湾 启 祥 道17号 之 商 业 物 业 「高 银 金 融 地 产」 指 高 银 金 融 地 产 集 团 （香 港）有 限 公 司，一 间 由 潘 先 生 实 益 拥 有 之 公 司，并 为 办 公 室 物 业 租 约 项 下 之 租 户 「本 集 团」 指 本 公 司 及 其 附 属 公 司 「港 元」 指 港 元，香 港 法 定 货 币 「香 港」 指 中 华 人 民 共 和 国 香 港 特 别 行 政 区 「独 立 董 事 委 员 会」 指 由 全 体 独 立 非 执 行 董 事 组 成 之 独 立 董 事 委 员 会，成 立 以 就 该 等 租 约 （包 括 建 议 年 度 上 限 及 其 项 下 拟 进 行 交 易）之 公 平 性 及 合 理 性 向 独 立 股 东 提 供 意 见 「独 立 财 务 顾 问」 指 本 公 司 将 委 任 之 独 立 财 务 顾 问，以 就 该 等 租 约 （包 括 建 议 年 度 上 限 及 其 项 下 拟 进 行 交 易）向 独 立 董 事 委 员 会 及 独 立 股 东 提 供 意 见 「独 立 股 东」 指 除 潘 先 生 及 其 联 系 人 以 外 之 所 有 股 东 「业 主」或「赐 誉」 指 赐 誉 有 限 公 司，该 等 租 约 项 下 之 业 主，由 本 公 司 及 潘 先 生 分 别 间 接 拥 有 60%及 40%权 益 「该 等 租 约」 指 办 公 室 物 业 租 约 及 高 银 餐 饮 租 约 之 统 称 「上 市 规 则」 指 联 交 所 证 券 上 市 规 则 �C 9 �C 「潘 先 生」 指 潘 苏 通 先 生，为 董 事 会 主 席、执 行 董 事 兼 控 股 股 东， 於 本 公 告 日 期 持 有 本 公 司 已 发 行 股 本 约 70.68% 「办 公 室 物 业 租 约」 指 业 主 与 高 银 金 融 地 产 就 租 赁 高 银 金 融 国 际 中 心 物 业 以 作 办 公 室 用 途 所 订 立 日 期 为 二 零 一 七 年 二 月 二 十 七 日 之 租 约 「股 东 特 别 大 会」 指 本 公 司 为 批 准 办 公 室 物 业 租 约 及 高 银 餐 饮 租 约 及 建 议 年 度 上 限 将 予 召 开 之 股 东 特 别 大 会，其 通 告 载 列 於 将 寄 发 予 股 东 之 通 函 内 「股 份」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.10港 元 之 普 通 股 「股 东」 指 股 份 持 有 人 「联 交 所」 指 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 「 %」 指 百 分 比 承 董 事 会 命 Goldin Financial Holdings Limited 高 银 金 融 （集 团）有 限 公 司 * 主 席 潘 苏 通 香 港，二 零 一 七 年 二 月 二 十 七 日 於 本 公 告 日 期，董 事 会 分 别 包 括 潘 苏 通 先 生 （主 席）、黄 孝 建 教 授、周 晓 军 先 生 及 侯 琴 女 士 为 执 行 董 事；及 石 礼 谦 议 员 (GBS, JP)、许 惠 敏 女 士、邓 耀 荣 先 生 及 高 敏 女 士 为 独 立 非 执 行 董 事。 * 仅 供 识 别