- 1 - 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责 ， 对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明 ， 并 明 确 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 依 赖 该 等 内 容 而 引 致 之 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任 。 （於香港注册成立的有限公司） （股份代号：01828） 委任执行董事 大昌行集团有限公司（「 本公司」，连同其附属公司称为「本集团」）董事会 （「董事会」）欣然宣布李德华先生及冯洁仪女士已获委任为本公司执行董事， 自2017年3月1日起生效。 李德华先生及冯洁仪女士各自之简历详列如下�s 李德华先生（「李先生」） 李先生，现年52岁，於1999年6月加入本集团。李先生现为本集团高级董事及 汽车集团副主管，负责主管汽车业务的经营及发展，以及本集团的汽车相关业 务。於委任为本公司执行董事前，李先生於本集团担任不同的高级职务。李先 生持有香港理工大学工程(机械工程)学士学位，并获香港中文大学颁授工商管 理硕士。李先生为香港工程师学会会员。李先生於汽车行业方面拥有逾20年 经验。 李先生已经与本公司旗下一间附属公司签订雇佣合约，根据其现时之雇佣合约， 李先生每月可收取港币210,000元之薪金以及酌情奖金，乃由董事会薪酬委员 会经参考董事会订定之企业目标及目的，以及参考业内相若公司的薪金水平、 供职时间、职责、聘用条件及本公司之业绩与个人表现而厘定。 - 2 - 李先生已经与本公司签订委任书，而根据本公司之组织章程细则，李先生之任 期将直至本公司下届股东周年大会或(倘为较早者)随後之股东特别大会为止， 届时合资格膺选连任。其後，彼将按照本公司之组织章程细则轮值退任及膺 选连任。 於本公告日期，李先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东 概无任何关系，以及彼於现时及在过去3年内并无担任任何其他公众公司（其 股份在香港或海外上市）之董事职务。 於本公告日期，按证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部之定义而 言，李先生持有本公司购股权，有权认购合共1,300,000股普通股，以及持有 中国中信股份有限公司（「中信股份」，本公司之控股股东并於香港联合交易 所有限公司（「联交所」） 上市） 15,000股股份及由中信股份发行本金总额为 200,000美 元 之 6.875% 2018年 到 期 票 据 。 李 先 生 亦 被 视 为 於 其 配 偶 拥 有 的 4,000股中信银行股份有限公司 （本公司之同系附属公司并於联交所及上海证券 交易所上市）之股份权益中拥有权益。 除上述已披露外，就委任李先生为本公司执行董事，并无任何根据联交所证券 上市规则（「 上市规则」） 第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条规定须予披露之资料， 亦无其他事宜须知会本公司股东。 冯洁仪女士（「冯女士」） 冯女士，现年53岁，於2016年4月加入本集团为本集团财务总监，并负责本集 团之财务及会计管理、内部监控、库务及投资者关系职能。冯女士持有工商管 理硕士学位，并为香港会计师公会之执业会计师及美国的注册管理会计师。冯 女士亦为特许财务分析师。加入本集团之前，冯女士曾於多间领先跨国公司任 职，於美国、大中华地区及亚太区之消费产品/快速消费品、制造、出版、银 行及零售业拥有逾25年之丰富经验。 冯女士已经与本公司旗下一间附属公司签订雇佣合约，根据其现时之雇佣合约， 冯女士每月可收取港币250,000元之薪金及酌情奖金，乃由董事会薪酬委员会 经参考董事会订定之企业目标及目的，以及参考业内相若公司的薪金水平、供 职时间、职责、聘用条件及本公司之业绩与个人表现而厘定。 - 3 - 冯女士已经与本公司签订委任书，而根据本公司之组织章程细则，冯女士之任 期将直至本公司下届股东周年大会或(倘为较早者)随後之股东特别大会为止， 届时合资格膺选连任。其後，彼将按照本公司之组织章程细则轮值退任及膺 选连任。 於本公告日期，按证券及期货条例第XV部之定义而言，冯女士并无持有本公 司任何股份，惟其持有中信股份6,000股股份。冯女士与本公司任何董事、高 级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系，以及彼於现时及在过去3年内 并无担任任何其他公众公司(其股份在香港或海外上市)之董事职务。 除上述已披露外，就委任冯女士为本公司执行董事，并无任何根据上市规则第 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条规定须予披露之资料，亦无其他事宜须知会本公司 股东。 董事会谨此对李先生及冯女士的委任表示热切欢迎。 承董事会命 大 昌 行 集 团 有 限 公 司 公司秘书 甘 瑶 斯 香 港 ， 2017 年 2 月 28 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 为 �U 执 行 董 事 �U 叶 满 堂 、 黎 汝 雄 及 刘 仕 强 非 执 行 董 事 �U 张 极 井 （ 主 席 ）、 郭 文 亮 及 费 怡 平 独 立 非 执 行 董 事 ： 许 雄 、 杨 汝 万 、 陈 棋 昌 、 陈 许 多 琳 及 胡 展 云