香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 YiChangHECChangJiangPharmaceutical Co.,Ltd. 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：01558） 董事会会议通知 宜昌东阳光长江药业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一七年三月二十日（星期一）举行，藉以（其中包括）审议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩及其发布，以及考虑派发末期股息（如有）。 代表董事会 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 董事长 唐新发 中国，湖北 二零一七年二月二十八日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事蒋均才先生、王丹津先生和陈燕桂先生；非执行董 事唐新发先生、朱英伟先生和毛杰先生；及独立非执行董事唐建新先生、付海亮先生和李志明先生。