�C 1 �C 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 於 二 零 一 七 年 三 月 三 日 举 行 的 临 时 股 东 大 会 的 投 票 表 决 结 果 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司」）董 事（「 董 事」）会（「 董 事 会」）保 证 本 公 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任。 除 文 义 另 有 所 指 外，否 则 本 公 告 所 用 词 汇 与 本 公 司 日 期 为 二 零 一 七 年 二 月 十 五 日 的 通 函（「 该 通 函」）所 界 定 者 具 相 同 涵 义。 临 时 股 东 大 会 的 结 果 本 公 司 於 二 零 一 七 年 三 月 三 日 假 座 中 国 河 南 省 洛 阳 市 建 设 路 154号 举 行 临 时 股 东 大 会。临 时 股 东 大 会 主 席 要 求 对 载 於 日 期 为 二 零 一 七 年 二 月 十 五 日 的 临 时 股 东 大 会 经 修 订 的 通 告（「 通 告」）中 的 建 议 决 议 案 进 行 投 票 表 决。 截 至 临 时 股 东 大 会 日 期 止，(i)本 公 司 已 发 行 股 本 为 人 民 币 995,900,000元， 包 括 593,910,000股 A股 及401,990,000股 H股，其 中 6,042,000股 H股 己 被 本 公 司 购 回 但 尚 未 注 销；及 (ii)有 权 出 席 临 时 股 东 大 会 并 可 於 会 上 投 票 赞 成 或 反 对 决 议 案 之 股 东 所 持 有 之 本 公 司 股 份（「 股 份」）总 数 为 989,858,000股。本 公 司 控 股 股 东 中 国 一 拖（其 持 有 本 公 司 410,690,578股 或 41.24%具 有 投 票 权 的 股 份）及 其 联 系 人 於 第 二 份 总 承 包 合 同 中 拥 有 利 益，因 此，中 国 一 拖 及 其 联 系 人 於 临 时 股 东 大 会 上 已 就 所 有 决 议 案 放 弃 投 票。 �C 2 �C 除 上 述 所 披 露 者 外，概 无 本 公 司 股 份 (i)赋 予 持 有 人 权 利 出 席 临 时 股 东 大 会 但 须 就 任 何 决 议 案 放 弃 投 票；或 (ii)持 有 人 须 根 据 上 市 规 则 规 定 於 临 时 股 东 大 会 放 弃 就 决 议 案 投 票。概 无 股 东 於 该 通 函 中 表 示 拟 於 临 时 股 东 大 会 上 就 任 何 决 议 案 投 票 反 对 或 放 弃 投 票。 中 国 注 册 会 计 师 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 夥）为 临 时 股 东 大 会 的 点 票 监 察 员。本 公 司 股 东 代 表、本 公 司 中 国 律 师 通 商 律 师 事 务 所 及 本 公 司 职 工 监 事 获 委 任 为 临 时 股 东 大 会 投 票 表 决 的 计 票 人 和 监 票 人。 通 告 中 的 建 议 决 议 案 已 於 临 时 股 东 大 会 上 获 股 东 以 投 票 表 决 方 式 正 式 通 过，临 时 股 东 大 会 的 表 决 结 果 如 下： 普 通 决 议 案 票 数(%) 赞 成 反 对 弃 权 1. 批 准 及 确 认 第 二 份 总 承 包 合 同（其 注 有「 1」的 副 本 已 於 临 时 股 东 大 会 上 提 呈，并 由 临 时 股 东 大 会 主 席 签 署 以 兹 识 别）、其 条 款 及 条 件 及 项 下 拟 进 行 的 交 易。 59,764,533股 (98.027%)*** 687,743股 (1.128%)*** 515,341股 (0.845%)*** 2. 批 准、追 认 及 确 认 授 权 任 何 一 位 董 事 代 表 本 公 司（其 中 包 括）签 署、执 行、完 成、交 付 或 授 权 其 他 人 士 签 署、执 行、完 成、交 付 所 有 有 关 文 件 及 契 据，并 授 权 董 事 作 出 彼 等 酌 情 认 为 实 行 及 实 施 第 二 份 总 承 包 合 同 所 必 须、恰 当 或 合 适 的 所 有 该 等 行 为、事 件 及 事 宜 或 授 权 其 他 人 士 作 出 该 等 行 为、事 件 及 事 宜，以 及 按 彼 等 酌 情 认 为 适 合 并 符 合 本 公 司 利 益 的 情 况 下 豁 免 遵 守 第 二 份 总 承 包 合 同 任 何 条 款 或 就 第 二 份 总 承 包 合 同 任 何 条 款 作 出 及 同 意 该 等 非 重 大 的 修 改，及 上 述 一 切 董 事 行 为。 59,764,533股 (98.027%)*** 687,743股 (1.128%)*** 515,341股 (0.845%)*** �C 3 �C *** 股 份 之 投 票 百 分 比 是 根 据 於 临 时 股 东 大 会 上 亲 身 或 由 代 理 人 投 票 之 股 东 所 持 之 有 表 决 权 的 股 份 总 数 计 算。 承 董 事 会 命 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 于 丽 娜 公 司 秘 书 中 国 洛 阳 二 零 一 七 年 三 月 三 日 於 本 公 告 日 期，董 事 会 成 员 包 括 执 行 董 事 赵 剡 水 先 生（董 事 长）、王 二 龙 先 生（副 董 事 长）及 吴 勇 先 生；非 执 行 董 事 李 鹤 鹏 先 生、谢 东 钢 先 生、李 凯 先 生 及 尹 东 方 先 生；以 及 独 立 非 执 行 董 事 杨 敏 丽 女 士、邢 敏 先 生、吴 德 龙 先 生 及 于 增 彪 先 生。 * 仅 供 识 别