香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED 齐合天地集团有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：976） 董事会会议通告 齐合天地集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）兹通告谨定於二零 一七年三月二十三日（星期四）举行董事会会议，藉以考虑及通过本公司及其附属 公司截至二零一六年十二月三十一日止之末期业绩，并考虑派发末期股息之建议 （如有），以及处理任何其他事项。 承董事会命 齐合天地集团有限公司 主席 涂建华 香港，二零一七年三月九日 於本公告日期，本公司董事会由以下人士组成： 执行董事： 涂建华、秦永明、刘怀宇 独立非执行董事： 陆海林、诸大建、钱丽萍