香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并表明不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致 的任何损失承担任何责任。 LifeTechScientific Corporation 先健科技公司 （在开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1302） 董事会会议通告 先健科技公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，将於二零一七年三月二十四日（星期五）於中国深圳市南山区高新技术产业园北区朗山二路赛霸科研楼举行董事会会议，并於会上商讨下列事项： 1）考虑及批准本公司及其附属公司（「本集团」）截至二零一六年十二月三十一日止 的经审核的年度业绩，并批准将於香港交易及结算所有限公司及本公司网站刊 登的该经审核的集团年度业绩公布稿本； 2）考虑派发末期股息（如有）； 3）考虑暂停办理本公司股份过户登记手续（倘有需要）； 4）考虑本公司即将举行的股东周年大会的日期、时间及地点；及 5) 处理任何其他事项（如有）。 承董事会命 先健科技公司 谢粤辉 主席、首席执行官兼执行董事 香港，二零一七年三月十日 於本公布日期，董事会成员包括执行董事谢粤辉先生、刘剑雄先生及肖颖女士；非执行董事 MONAGHANShawnDel先生、姜峰先生及CLEARYChristopherMichael先生；及独立非执行董事 梁显治先生、王皖松先生及周路明先生。