香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天利控股集团有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：117） 董事会会议日期 天利控股集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）之董事会（「董 事会」）宣布，本公司将於二零一七年三月二十七日（星期一）举行董事会会议，藉 以（其中包括）考虑及批准本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业 绩及其发布，以及考虑及批准有关派发末期股息之推荐意见（如有）。 承董事会命 天利控股集团有限公司 执行董事、主席兼行政总裁 黄明祥 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日期，董事会包括六名执行董事，即黄明祥先生、敬文平先生、郭凯龙 先生、薛鸿健先生、周春华先生及朱晓冬先生；一名非执行董事，即苏家乐先生 以及四名独立非执行董事，即陈志安先生、朱健宏先生、杜恩鸣先生及徐学川先 生。