SOUTHCHINAFINANCIALHOLDINGSLIMITED 南华金融控股有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：00619） 董事名单与其角色和职能 南华金融控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员之姓名载列如下： 执行董事： 吴鸿生先生（主席） 张赛娥女士（副主席） 吴旭茉女士（执行副主席） 王维新博士（行政总裁） 独立非执行董事： Hon.RaymondArthurWilliamSears,Q.C. 谢黄小燕女士 董涣樟先生 本公司已设立三个董事委员会，并制定有关职权范围。下表提供各董事会成员服务该等董事委员会的资料。 董事委员会 审核 薪酬及提名 执行 董事 委员会 委员会 委员会 吴鸿生先生 M 张赛娥女士 M 吴旭茉女士 M 王维新博士 M Hon.RaymondArthurWilliamSears,Q.C. M M 谢黄小燕女士 M C 董涣樟先生 C M 附注: C 有关董事委员会的主席 M 有关董事委员会的成员 企业管治之职务由审核委员会执行。 香港，2017年3月28日